Міністерство фінансів США на невідомого громадянина нарахувало штраф у рекордні $4,6 млн за порушення антиросійських санкцій. Ця особа провела операції з житловим будинком, що належав члену сім’ї російського олігарха, який перебуває під санкціями у США. Порушник придбав будинок на аукціоні, але не отримав ліцензію OFAC на таку операцію. Пізніше він продав нерухомість третій особі за $1,4 млн, не повідомивши про санкції. У результаті компанія, через яку були проведені операції, порушила два положення OFAC і отримала штраф. Влада США врахувала обтяжливі обставини та наклала штраф через порушення, які були не розкриті добровільно та визнані грубими.
США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ
Залишити відповідь