Екстопменеджерка харківського банку отримала підозру за виведення майна

Екс-голові правління банку в Харкові пред’явили підозру в організації розтрати майна. За даними Державного бюро розслідувань, вона взяла участь у незаконному переоформленні власності на вісім нерухомих об’єктів банку, який перебував у процесі ліквідації. Розслідування показало, що злочинна схема включала участь української компанії, яка була пов’язана з власником банку, а також двох іноземних структур, що були під санкціями. Ці структури мали зв’язки з російським букмекером та іншими особами, що становили загрозу для національної безпеки України. Як результат, власниками цієї нерухомості стали іноземні компанії, але фактичні бенефіціари – громадяни Росії. Тепер екс-топменеджерці та її підлеглій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на до 12 років. Також у минулому році ще шість осіб отримали підозру у співпраці з компаніями, пов’язаними з російським букмекером, у виведенні майна банку. Справа продовжується, а Міністерство юстиції вже стягнуло понад 1,8 мільярда гривень у компанії з Латвії, яку пов’язують із російським букмекером 1xBet.