Правоохоронці викрили організатора фінансової піраміди на 20 млн грн

У Києві правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди, які залучили від громадян понад 20 мільйонів гривень під виглядом інвестицій і вивели їх на власні рахунки. Про це у вівторок, 17 березня, повідомив Офіс генпрокурора.
Зазначається, що з жовтня 2022 року група осіб пропонувала людям вкладати кошти у нібито міжнародний інвестиційний майданчик, обіцяючи швидкі та високі прибутки від вигаданих бізнес-проєктів. Мінімальна сума вкладення становила 50 USDT.
Потенційних інвесторів шукали через соціальні мережі. Зокрема, Iнстаграм-блогери рекламували “успішні заробітки” і швидке зростання доходів.
Для вкладників створили спеціальні сайти з персональними кабінетами, де відображалися нібито вкладені кошти і нарахований прибуток. Однак ці показники були лише віртуальними, насправді гроші потерпілих виводили на свої рахунки організатори схеми.
Заочно оголосили підозру одному з організаторів – 32-річному громадянину України, який перебуває на території однієї з країн Європейського Союзу.
Його підозрюють у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.