У Києві "оптовики" привласнили товар на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які торгували оптово тютюновими виробами, пред’явили підозру у тому, що вони не розрахувались за отриманий товар і банку довелося покривати ці витрати. За інформацією Київської міської прокуратури, підозрювані отримували товар від швейцарської компанії з можливістю розрахунків через два тижні. Однак, коли вони отримали вироби на суму понад 143 мільйони гривень і […]
Працівниця банку в Одесі "зливала" ФСБ персональні дані військових
Служба безпеки викрила агентурне проникнення ФСБ Росії до банківського сектору України. В Одесі затримали працівницю держаного банку, яка передавала РФ персональну інформацію про клієнтів. Про це повідомила пресслужба СБУ в понеділок, 20 жовтня. Найбільше росіян цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови. Надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних […]
Німеччина конфіскує 720 млн євро в російського банку
У високому земельному суді у Франкфурті-на-Майні розглядається справа про конфіскацію 720 мільйонів євро з рахунку банку Російської Федерації, на який були накладені європейські санкції у 2022 році. Цю інформацію передали інформаційне агентство dpa та газета Die Zeit, посилаючись на судові документи. Справа була ініційована Федеральною прокуратурою Німеччини. Назва банку не розголошується, а дата слухань ще […]
Банки в Україні активно закривають відділення
Українські банки активно переходять на онлайн-обслуговування, що відображається у скороченні кількості фізичних відділень. За даними Національного банку України, станом на 1 жовтня кількість відділень зменшилася на 98, до 4 934. Деякі відділення перебувають у статусі “тимчасово зупинених”. Найбільше відділень має державний Ощадбанк, але у нього також найбільше тимчасово зупинених відділень. Після нього йдуть ПриватБанк, Райффайзен […]
У Києві працівниця банку приваснювала гроші померлих клієнтів
Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура. Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй […]
У Києві працівниця банку привласнювала гроші померлих клієнтів
Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура. Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй […]
В Англії суд заарештував активи Жеваго через борг перед НБУ
У Високому Суді Англії та Уельсу прийняли рішення про замороження активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку “Фінанси та кредит”, який ліквідований з 2015 року. Національний банк України подав позов з метою виконання рішення українського суду, яке вимагає від Жеваго погасити борг перед банком. Суд у Києві визнав, що Жеваго несе відповідальність за борги банку. Костянтин […]
Укрексмібанк закриє 12 відділень у 10 містах України
Державний Укрексімбанк вирішив закрити 12 відділень у 10 різних містах України, щоб оптимізувати свою мережу. Банк пояснює це переорієнтацією на цифрові сервіси та адаптацією до потреб корпоративних клієнтів. У банку зазначають, що їхня мережа повинна повністю відповідати поточним потребам бізнесу. Закриття відділень стане останнім робочим днем 21 листопада 2025 року. У той же час, банк […]
Судитимуть посадовицю, яка допомогла вивести $20 млн з нафтокомпанії
У заступника керівника департаменту одного з комерційних банків було направлено обвинувальний акт за приховування злочину. Його обвинувачують у тому, що з рахунку нафтопереробної компанії, що належить державі, було незаконно виведено 20 млн доларів. Цей злочин стався під час вторгнення РФ до України, коли група осіб перерахувала гроші на рахунок іноземної компанії за допомогою підробленого контракту. […]
Укргазбанк продав центральний офіс у Києві
Державний Укргазбанк продав свій центральний офіс у Києві за 317,9 млн гривень і до 1 листопада переїде в нове приміщення на вул. Ковпака, 29 у Голосіївському районі. Продаж відбувся на аукціоні, в якому взяв участь лише один покупець – ТОВ Доля і Ко. ЛТД. Новим власником стала сім’я Татарінцевих, які є власниками компанії. Укргазбанк планує […]