На Київщині ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет
У Київській області виявили та припинили діяльність підпільного цеху з виробництва сигарет, де зловмисники виготовляли понад 4 тисячі пачок сигарет на добу. Вони продавали ці сигарети без акцизних марок, вдаючись, що це відомі бренди, і реалізували їх на Київщині та в інших регіонах. Під час обшуків у фігурантів вилучили промислове обладнання та сировину на суму […]
Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків
У Буковині виявили схему ухилення від сплати податків у мережі з 24 магазинів, яка продавала заморожені напівфабрикати. Власники мережі контролювали весь процес від виробництва до продажу, щоб уникнути оподаткування. Вони використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців для “дроблення бізнесу” і уникнення сплати податків. Також частину зарплати виплачували неофіційно, щоб уникнути сплати податків. Слідство зафіксувало спроби легалізації незаконно […]
ЗМІ дізнались про підсумки перших 100 днів роботи нового директора БЕБ
За перші 100 днів на посаді директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського за результатами досудових розслідувань до бюджету було відшкодовано близько 700 млн грн. Про це у понеділок, 24 листопада, інформують Українські новини з посиланням на відповідь БЕБ, отриману на запит видання. “Олександр Цивінський відвідав 30 зустрічей з бізнесом, громадськими активістами та іноземними партнерами. […]
БЕБ викрило підпільну тютюнову фабрику на Буковині
У Чернівецькій області викрили підпільну фабрику з виробництва сигарет. До незаконної діяльності було залучено 14 осіб, а загальна вартість вилученого майна та продукції оцінюється у 47 млн грн. Про це інформує пресслужба БЕБ. “Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного виробництва сигарет і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підпільне виробництво тютюнових […]
У Києві припинили діяльність підпільних АЗС
У Києві виявили дві автозаправні станції, які продавали незаконно виготовлене пальне. Під час обшуків було вилучено 4,5 тонни пального і чотири паливороздавальні колонки, які використовувалися для продажу пального з порушенням законодавства. Ведеться розслідування щодо незаконного виготовлення, зберігання та продажу підакцизних товарів. Експертизи проводяться, щоб встановити осіб, які були причетні до цієї незаконної схеми.
На Львівщині викрили підпільне виробництво алкоголю
У Львівській області детективи виявили незаконну діяльність з виготовлення та продажу контрафактних алкогольних напоїв. Правоохоронці встановили особу, яка організувала цю схему, де під видом відомих торгових марок реалізували алкоголь оптом і в роздріб. Під час обшуків вилучили підроблені марки акцизного податку, ароматизатори, горілку, обладнання для виробництва та маркування продукції. Вартість знайденої контрафактної продукції оцінюється у […]
СБУ затримала посадовця БЕБ за підозрою у веденні бізнесу з Росією
Служба безпеки за сприяння внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки викрила заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з Росією. Про це повідомила пресслужба БЕБ у четвер, 9 жовтня. Розслідування встановило, що посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати “податків”. У […]
БЕБ викрило незаконне виробництво сигарет на Одещині
Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут тютюнових виробів на території Одеської області. Про це повідомила пресслужба БЕБ у середу, 8 жовтня. За даними слідства, фігуранти вирощували тютюн у власних домоволодіннях, після чого сировину обробляли у підпільному цеху з використанням промислового обладнання. З підготованої сировини нелегально виготовляли сигарети, які […]
В Україні викрили контрабанду годинників і прикрас на мільйони доларів
Правоохоронці розкрили схему контрабанди коштовних предметів розкоші через кордон. Група зловмисників, до якої входили працівники Укрзалізниці та підприємці, купувала ювелірні вироби та годинники у країнах Азії та Арабських Еміратах і контрабандою доставляла до Польщі. Потім ці предмети приховували в порожнинах вагонів поїздів і перевозили до Києва, де їх продавали за готівку, безготівку або криптовалюту. Під […]
На Запоріжжі викрили привласнення понад 6,4 млн, виділених на фортифікації
У Запорізькій області розкрили злочинну схему, яка полягала в привласненні понад 6,47 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво військових споруд. Посадовці з Мелітопольської районної державної адміністрації спільно з приватними підприємствами завищували вартість матеріалів та обладнання під час будівництва, вносячи недостовірні дані до документації. Після проведення 11 обшуків та вилучення доказів, детективи пред’явили підозру двом […]