Ексвисокопосадовцю Державної податкової служби пред’явили ще одну підозру у зловживаннях зі збитками для державного бюджету на 108 млн гривень. Ця інформація була оприлюднена пресслужбою Київської міської прокуратури. Хоча у повідомленні не було вказано ім’я підозрюваного, матеріали справи вказують на Євгена Бамбізова. За даними слідства, коли він керував Центральним офісом з обслуговування великих платників податків у ДФС України, він видалав накази, які спричинили затримку відшкодування ПДВ підприємству. Це призвело до не вчасного відшкодування ПДВ у великій сумі і спричинило збитки для державного бюджету. Раніше йому також було пред’явлено підозру у створенні конвертаційного центру для ухилення від сплати податків на суму понад 1,5 млрд гривень. Бамбізова арештували, але він може внести заставу у розмірі 119 млн гривень. На даний момент він залишається під вартою, заставу не внесено.
Позначка: Боротьба з корупцією
-
Овочерізки для укриттів: підсудна виїхала в Туреччину “на лікування”
Чиновниця, яку підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі овочерізок та стільців для шкільних укриттів, виїхала з України в Туреччину на лікування. Прокурори планують подати клопотання про оголошення її в розшук та арешт. Жінка не з’явилась на судове засідання, а відправила клопотання про участь у засіданнях через відеозв’язок, пояснивши це станом воєнного. Це вже не перший раз, коли вона не з’являється на засідання суду. У прокуратурі нагадали, що їй раніше теж доводилося вибачатися за відсутність через лікування. Наступне судове засідання заплановане на майбутній тиждень, де прокурор планує висунути клопотання про оголошення її в розшук та арешт. Начальниця відділу освіти Дніпровської райдержадміністрації також має підозру у співучасті у заволодінні бюджетними коштами при закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах.
-
Розтрата коштів на овочерізки: підсудна виїхала в Туреччину “на лікування”
Чиновницю, яку підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі овочерізок та стільців для шкільних укриттів, відсутню на судовому засіданні у Києві, оголосили у розшук. Вона повідомила, що виїхала в Туреччину на лікування та через страх за своє життя через воєнний стан. Прокурори планують подати клопотання про її арешт. Жінці раніше пред’явили підозру у пособництві у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах.
-
Детективу НАБУ Магамедрасулову оголосили нову підозру
Українські правоохоронні органи, зокрема Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора і Державне бюро розслідувань, повідомили про нову підозру керівнику одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який знаходиться під вартою за підозрою у пособництві РФ. Правоохоронці встановили, що цей співробітник НАБУ використовував свої зв’язки та підозрювався в незаконних діях із податками українських компаній. Він отримав пропозицію вирішити питання в податкових органах на користь підприємств за неправомірну вигоду. Співробітник НАБУ прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Наразі йому повідомлено про нову підозру у зловживанні впливом, а розслідування триває. Раніше цей керівник НАБУ був затриманий за підозрою у веденні бізнесу в Росії, і суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
-
За ексочільницю Хмельницької МСЕК внесли заставу
Екс-голові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні, внесли заставу в 20 мільйонів гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на заставу. Крупі також доручили здати паспорти та носити електронний браслет. Наразі не виявлено порушень її обов’язків.
-
В Україні ліквідували ще шість схем ухилення від мобілізації
Українська Служба безпеки та Національна поліція знищили шість нових схем ухилення від мобілізації в країні та затримали вісім організаторів цих оборудок. Злочинці вимагали від 5000 до 20 000 доларів за допомогою уникнення призову до армії, переправляючи ухилянтів за кордон поза законними пунктами пропуску або видавали фальшиві документи. Наприклад, на Чернігівщині затримали директорку коледжу, яка фіктивно зараховувала військовозобов’язаних на навчання до університету, де вони навіть не навчалися. У різних регіонах України також викрили лікарів, ділків, адміністраторів і зловмисників, які причетні до цих шахрайських схем. Усі затримані отримали підозру і перебувають під вартою. За ці злочини їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Екскерівника Львівської залізниці викрили на мільйонних зловживаннях
Колишньому керівнику Львівської залізниці була пред’явлена підозра у спричиненні збитків державній компанії на понад 31 мільйон гривень. Він дозволив приватній юридичній особі використовувати рухомий склад на коліях державної компанії, порушуючи законодавство. Ці дії спричинили значні фінансові втрати для держави. За це йому загрожує до 6 років ув’язнення. Крім того, інші посадовці Укрзалізниці також були викриті у корупційних схемах, таких як вимагання хабарів та розкрадання коштів.
-
Київський посадовець отримував хабарі під виглядом “кави зі Львова”
Державно бюро розслідувань викрило схему збирання хабарів з підлеглих, які поштою відправляли до Києва у коробках “Кави зі Львова”. Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 10 вересня.
Викрито корупційну схему, яку очолював директор Центральної державної установи з питань пробації. Правоохоронці задокументували, як хабарі маскували під звичайні посилки з кавою.
Столичний чиновник вибудував вертикаль незаконного збагачення, залучивши керівників регіональних філій. На Львівщині керівник філії систематично збирав “данину” з підлеглих, а потім пересилав гроші у Київ, ховаючи їх у коробках “Кави зі Львова”.
Для розгалуження схеми по всій області залучили ще п’ятьох керівників районних відділів. Вони змушували працівників віддавати частину премій під загрозою зниження виплат чи інших санкцій. За кілька місяців лише на Львівщині задокументували отримання понад 75 тисяч гривень хабарів. Слідство також перевіряє, чи діяли подібні схеми в інших регіонах.
Директору Центральної установи та керівнику Львівської філії повідомили про підозру в одержанні хабаря, а керівникам районних відділів – як пособникам у злочині.
Під час понад 30 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів, у директора держустанови вилучено гроші, ідентифіковані як хабар, пересланий поштою.
-
На Закарпатті депутата підозрюють у незаконному збуті деревини
У Закарпатській області виявили, що депутат обласної ради брав участь у незаконному продажу цінної деревини дубу на суму понад 1 млн гривень. Виявлено, що він співорганізував цю схему разом з керівником одного з надлісництв. Депутат розмовляв з покупцем з Рівненщини і відправляв гроші на банківський рахунок своєї дружини. Ця справа була виявлена у червні 2025 року, коли виявили, що цінний дуб продавався як звичайні дрова без відповідних дозволів. Депутата підозрюють у перевезенні та продажу незаконно зрубаної деревини.
-
Україна вперше поверне з-за кордону кошти, вкрадені внаслідок корупції
Україна вперше повернула з-за кордону кошти, вкрадені через корупційну схему на держпідприємстві Поліграфкомбінат Україна. До держбюджету надійде 3,377 млн євро, які сплатить французька компанія, причетна до оборудки. Про це повідомляє пресслужба НАБУ у п’ятницю, 5 вересня.
Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб’єкт.
Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, вже 3 вересня її затвердив суд у Парижі.
Як зазначається, Поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.
Загалом про підозру повідомили 8 особам, зокрема екскерівнику держпідприємства.
“Цей результат став можливим завдяки спільній слідчій групі НАБУ, САП, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту. Взаємодія з іноземними колегами була налагоджена через платформу ОЕСР GLEN – Глобальну мережу практикуючих працівників правоохоронних органів, яка допомогла налагодити стійкі та партнерські відносини із великою кількістю країн. Важливу роль у процесі також відіграла ініціатива STAR (Stolen Asset Recovery)”, – пояснили у НАБУ.