Правоохоронці викрили тіньові поставки російських препаратів на сотні мільйонів гривень під час повномасштабного вторгнення. Серед організаторів – власник фармахолдингу РФ та директор дочірної компанії з України. Про це 20 серпня повідомляє Офіс генпрокурора.
Йдеться про оборудку з поставки російських гомеопатичних препаратів на територію України для продажу та отримання прибутків, які надалі передавалися представникам РФ.
З’ясовано, що оборудку організував член російської академії медичних наук і власник великого фармацевтичного холдингу РФ. Через підконтрольних осіб на початку 2000-х років він створив дочірнє підприємство в Україні з майже аналогічною назвою.
Після 2014 року холдинг відкрив виробництво на території суміжної із Росією європейської держави для обходу санкцій та прикриття поставок. Фактично там лише змінювали пакування російських ліків – маскували їх під продукцію європейського походження. Надалі імпорт товару поставили “на потік”.
До цієї оборудки власник російського холдингу залучив засновника та директора українського підприємства, відповідальну особу з контролю якості, менеджера із реєстрації лікарських засобів і фармаконагляду, а також головного бухгалтера цього підприємства.
За матеріалами слідства, від початку повномасштабного вторгнення фармкомпанія – офіційний представник російського холдингу в Україні не припинила свою роботу, натомість посилило заходи з маскування діяльності і продовжило підтримувати економіку Росії.
Відтоді було реалізовано медпрепаратів російського походження на понад 270 млн грн. Частина коштів виводилася на рахунки підприємств кінцевого бенефіціара – громадянина РФ.
Низку препаратів виготовляли із кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл.
Їхні лікувальні властивості не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а вживання могло становити загрозу для здоров’я.
Організатору та усім учасникам оборудки повідомлено про підозру в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене у складі організованої групи.
Під час обшуків у офісах, транспорті і за місцями їхнього проживання вилучено понад 40 ящиків документації на препарати, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з перепискою між керівництвом української компанії та російського холдингу, де обговорювались розподіл прибутку, виведення коштів, узгодження цін, реклама, уникнення санкцій та приховування країни походження продукції.
У межах слідства в середмісті Києва арештовано будинок площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад гомеопатії. Також перед МОЗ України ініційовано питання про скасування реєстраційних посвідчень і держареєстрації на 11 лікарських засобів, власником яких є українське підприємство.
Позначка: Контрабанда
-
Викрито тіньові поставки до України гомеопрепаратів РФ
-
У Мукачево вилучили партію дорогоцінних металів
В Закарпатській області викрили схему контрабанди дорогоцінних металів – платини, паладію та родію на понад 11 млн грн. Про це повідомив Офіс генпрокурора у вівторок, 19 серпня.
“Слідство встановило, що підприємець організував схему з нелегального збору, переробки та переправлення за кордон каталізаторів, у складі яких є платина, паладій, родій та інші цінні метали. Для цього він скуповував уживані деталі, подрібнював їх та фасував у будівельні мішки”, – йдеться у повідомленні.
Підприємець залучив ще двох осіб до перевезення вантажу – перевізника та водія, який мав доставити товар через державний кордон.
Але на митному посту Мукачево автомобіль затримали правоохоронці. Під час обшуку виявили 100 мішків подрібнених каталізаторів загальною вагою понад 2,2 тонни. Вартість вилученого оцінюється у понад 11 млн грн.
Усім трьом фігурантам повідомили про підозру у закінченому замаху на контрабанду (ч.2 ст.15, ч.2 ст.201-3 КК України).
Дивіться фото: У Мукачево вилучили партію дорогоцінних металів
Раніше на Закарпатті вилучили 7,5 тис. контрабандних іграшок Лабубу. Митники склали протокол про порушення митних правил відносно підприємця з Волинської області.
А на Львівщині вилучили контрабанду на понад 30 млн грн. Тоді мова йшла про сотні смартфонів Apple і Samsung Galaxy, 19500 одиниць рідин для електронних сигарет, 359 флаконів парфумів різних брендів. -
У США затримали чоловіка, який хотів вивезти понад 850 рідкісних черепах
У США викрили громадянина Китаю, який намагався незаконно переправити до Гонконгу понад 850 рідкісних черепах та інших тварин вартістю близько 1,4 млн доларів.
Як повідомляє NBC News, чоловік на ім’я Вей Цянь Лін відправив понад 220 посилок, маркуючи їх як “пластикові іграшки”.
Під час перевірки прикордонники виявили живих черепах, зв’язаних і загорнутих у шкарпетки, а також 11 посилок із рептиліями, зокрема отруйними зміями. Лін визнав, що навмисно неправдиво маркував вантаж, аби тварини змогли здійснити кількатижневу “подорож” до Гонконгу.
Йшлося про східних і тритопих коробчастих черепах -види, що охороняються Конвенцією CITES та користуються високим попитом в Азії як екзотичні домашні улюбленці. Особливість цих черепах -шарнір у нижній частині панцира, який дозволяє їм повністю “закриватися” всередині, захищаючись від хижаків.
Контрабандисту загрожує до 5 років ув’язнення та штраф у 250 тисяч доларів або більше.
Єльські дослідники виявили самотню гігантську черепаху, чий вид востаннє бачили понад сто років тому.
На Занзибарі вісім дітей померли від м’яса черепахи -
На Закарпатті вилучили 7,5 тис. контрабандних Лабубу
У Закарпатській області митники виявили вантаж з контрабандними товарами, які мали бути дитячими іграшками та аксесуарами. З’ясувалося, що товари були фальсифіковані під відому торговельну марку. Загалом було вилучено понад 7 тисяч предметів, серед яких м’які іграшки, брелки, силіконові чохли та інше. Вартість вилученого товару перевищує півмільйона гривень. Підприємцю з Волинської області склали протокол за порушення митних правил і прав інтелектуальної власності.
-
На Львівщині вилучили контрабанду на понад 30 млн
У Львівській області виявили велику схему контрабанди товарів на понад 30 мільйонів гривень. Чоловік з Львівщини намагався ввезти в країну через пункт пропуску Угринів значну кількість товарів, серед яких були смартфони Apple і Samsung, рідини для електронних сигарет, парфуми та харчові продукти. Загальна вартість цих товарів перевищила 30 мільйонів гривень. Вантаж був призначений для продажу в Львівській області. Злочин розслідують.
-
Німецькі митники вилучили 1,5 тис. тарантулів у коробках з тістечками
Митна служба Німеччини виявила понад 1,5 тисячі молодих тарантулів, яких незаконно намагалися перевезти з В’єтнаму. Павуки були заховані у пластикових контейнерах всередині коробок з шоколадними бісквітами. Митники помітили незвичайний запах у вантажі, що викликав їхнє підозрювання. Частина тарантулів не вижила під час транспортування, а інших передали фахівцям для подальшого утримання. Особа, яка отримала контрабанду, стала об’єктом кримінального розслідування через порушення законодавства про захист тварин та незаконне ввезення товарів. Незаконну контрабанду виявили три тижні тому, але фото оприлюднили лише нещодавно.
-
В Україні викрили мережу контрабанди техніки Apple та EcoFlow
Групу осіб, що діяла під торговельною маркою відомого бренду електроніки, підозрюють в організації схеми ухилення від сплати податків і контрабанді комп’ютерної техніки, включно з Apple, Lenovo, Dell, EcoFlow. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 11 липня.
Як з’ясувалося, мережу свідомо поділили на понад 100 підконтрольних ФОП з метою мінімізації податкових зобов’язань.
Правоохоронці провели 26 обшуків у межах кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків та організації каналів контрабанди популярної техніки.
Серед вилученого під час обшуків – більш як 3000 одиниць техніки відомих світових брендів, зокрема Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow, документи на походження яких відсутні.
Нині перевіряють можливу причетність службових осіб митних органів до функціонування каналу переміщення техніки через кордон поза митним контролем.
Наразі триває слідствл. Вживаються заходи для відшкодування збитків, завданих протизаконною схемою державі. -
Двох киян судитимуть за контрабанду ювелірки та годинників на мільйони
Завершено досудове розслідування щодо двох мешканців міста Києва за фактом контрабанди товарів. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це 1 липня повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, підозрювані перевезли через держкордон України предмети розкоші з приховуванням їх від митного контролю.
Під час досудового розслідування правоохоронці в зоні діяльності митного посту Устилуг Волинської митниці провели санкціонований обшук в рейсовому автобусі Варшава – Київ, який вже після завершення митного оформлення прямував на в’їзд в Україну. В особистих речах вказаних осіб виявлено та вилучено приховані годинники різних відомих марок, підвіски, браслети, запчастини до годинників.
Згідно висновків судових експертиз, загальна вартість вилученого оцінюється у понад 12 млн грн.
Підозрювані визнали свою вину та ініціювали перед стороною обвинувачення укладення угоди про визнання винуватості, умовою якої, крім основного покарання, прокурором визначено також застосування спеціальної конфіскації в дохід держави предметів контрабанди на суму понад 12 млн грн. -
Митники відібрали на кордоні 220 тис. євро, сховані в багажнику авто
На кордоні з Польщею в Україні митники виявили незадекларовану валюту у сумі близько 220 тисяч євро, яка була прихована в автомобілі. Група людей спробувала вивезти ці гроші через пункт пропуску Краковець-Корчова, використовуючи “зелений коридор” та не декларуючи їх. Проте під час огляду авто митники виявили 110 тисяч євро та 91 тисячу доларів США, що перевищувало дозволену суму для перетину кордону без декларування. Частину валюти було вилучено, а решту тимчасово утримали для подальшого розгляду справи. Загальна вартість вилучених коштів становить майже 6,3 мільйона гривень за курсом Національного банку України на 23 червня.
-
Україна і Польща ліквідували міжнародний наркосиндикат
Українські та польські правоохоронці спільно припинили діяльність транснаціонального каналу контрабанди прекурсорів для виробництва та продажу наркотиків. Спецслужби затримали 10 учасників угруповання, які привозили оптові партії псевдоефедрину до Запоріжжя. Організаторами злочинної схеми виявилися двоє братів, один із яких перебуває за кордоном, а інший координував контрабанду в Україні. Фігуранти приховували наркотики в ємностях з харчуванням та відправляли замасковані посилки через автобуси та поштові служби. Після отримання контрабанди зловмисники реалізували її через дилерів. У результаті спільної операції затримано усіх учасників наркотрафіку та вилучено наркотичні речовини та обладнання для їх виробництва. Затриманих повідомлено про підозру та їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.