У Кривому Розі викрили злочинну групу, котра організувала підпільне виробництво та збут тютюнових і алкогольних виробів на понад 50 млн грн. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 10 лютого.
Організував діяльність 35-річний мешканець Кривого Рогу, залучивши ще 12 спільників – чоловіків та жінок віком від 22-х до 65 років. Кожен з учасників виконував чітко визначену організатором функцію – від адміністрування нелегальних цехів і контролю за виготовленням продукції до логістики, ведення “тіньової бухгалтерії” та збуту контрафакту через підконтрольні магазини й кіоски.
Фігуранти облаштували два нелегальні виробництва, а щоб уникнути викриття з боку правоохоронців, періодично змінювали їхнє місце розташування.
Готові тютюнові й алкогольні вироби, а також сировину для їх виготовлення ділки зберігали у гаражних боксах в центральній частині міста.
Контрафактні цигарки та алкоголь реалізовували гуртовими та роздрібними партіями на території Дніпропетровської області через підконтрольну мережу торгівельних точок та дрібних кіосків.
Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 340 тис. пачок цигарок, 25 мішків з тютюном, понад 600 тис. сигаретних “гільз”, обладнання для виготовлення цигарок, рідини для електронних сигарет, майже 5 тис. літрів рідини з ознаками алкоголю, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 5 автомобілів, чорнові записи та грошові кошти у різних валютах на понад 6,2 млн грн у гривневому еквіваленті.
Орієнтовна вартість вилученого контрафакту становить понад 50 млн грн.
Як зазначається, 13 учасникам групи оголосили підозру у виготовленні, ввезенні в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів за ч. 2 ст. 199; незаконному виготовленні підакцизних товарів за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 2 ст. 209 ККУ.
Нині вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.
Позначка: Контрафакт
-
У кривому Розі вилучили контрафактної продукції на понад 50 млн
-
Справа на 500 тисяч доларів розчинилася у суді як ексголова поліції Одещини Головін уникнув в’язниці
У Вищому антикорупційному суді закінчилася справа щодо корупції в поліції Одеської області, де ексначальник поліції Дмитро Головін був звинувачений у заволодінні контрафактними сигаретами на понад пів мільйона доларів. Під час слідства двоє інших фігурантів угодилися відшкодувати державі збитки, після чого прокурор змінив кваліфікацію дій Головіна на службову недбалість. Суд визнав Головіна невинним через строки давності, не наклавши на нього жодного покарання. Ця справа показує, як в Україні високопосадовці можуть уникнути відповідальності через процесуальні маневри, при цьому держава отримує гроші, але втрачає принцип невідворотності покарання.
-
На Одещині вилучили підробки спортивних брендів на понад 33 млн грн
В Одеській області вилучили підробки спортивних брендів на понад 33 млн грн. Про це 28 жовтня повідомила Нацполіція.
Зазначається, що 43-річний житель Одеси через мережу власних магазинів організував збут контрафактної продукції з незаконним використанням торговельних знаків світових спортивних брендів.
Організатор створив мережу магазинів на території м. Одеси, а також в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. Товар замовлявся з-за кордону та закуповувався на оптових ринках. У подальшому, за допомогою залучених помічників, спортивні товари продавалися через інтернет та у фізичних магазинах.
Помічниками фігуранта були три жінки та троє чоловіків, які відповідали за логістику, адміністрування процесів тощо.
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 23 тисячі одиниць одягу та взуття світових спортивних брендів, понад 400 тисяч гривень готівки, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та чорнові записи. Загальна вартість вилученого становить 33,4 млн грн.
Слідство триває. -
На Львівщині викрили підпільне виробництво алкоголю
У Львівській області детективи виявили незаконну діяльність з виготовлення та продажу контрафактних алкогольних напоїв. Правоохоронці встановили особу, яка організувала цю схему, де під видом відомих торгових марок реалізували алкоголь оптом і в роздріб. Під час обшуків вилучили підроблені марки акцизного податку, ароматизатори, горілку, обладнання для виробництва та маркування продукції. Вартість знайденої контрафактної продукції оцінюється у понад 1,2 млн грн. Зараз триває розслідування цієї справи згідно з Кримінальним кодексом України.
-
В Україні викрили виробництво підробок агрохімії
Національна поліція повідомила про розкриття злочинної мережі, яка займалася виробництвом і продажем фальсифікованої агропродукції. У мережу входило 8 угруповань із більше ніж 20 громадянами України, які виготовляли пестициди на підпільних цехах. Вони замовляли сировину з Китаю, де містилися отруйні речовини, та маркували продукцію під виглядом відомих брендів. Зловмисники створили цехи для поліграфічної продукції та виробництва тари для фальсифікованих товарів. Продукцію продавали через онлайн-магазини та логістичні компанії в Україні та країнах ЄС. За п’ять місяців вони виготовили понад 400 тонн фальсифікованої продукції з очікуваним доходом понад 200 мільйонів гривень. Під час обшуків вилучили понад 175 тонн продукції, обладнання для виробництва, гроші та автомобілі на загальну суму понад 100 мільйонів гривень. Після експертних досліджень будуть порушені справи проти фігурантів.
-
На Київщині судитимуть функціонерів УПЦ МП, що торгували підробним вином
В Київській області завершено досудове розслідування у справі про незаконну торгівлю фальсифікованим вином, яку організували функціонери УПЦ МП. Про це у п’ятницю, 27 червня, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
“У ході слідства встановлено групу осіб, які налагодили на Київщині та Рівненщині нелегальний продаж фальсифікованої алкогольної продукції, зокрема, вина. Товар реалізовували роздрібними та оптовими партіями”, – говориться в повідомленні.
У БЕБ додали, що в рамках справи детективи бюро провели 13 обшуків на території Київської та Рівненської областей – за адресами розташування незаконного виробництва, у транспортних засобах та за місцем проживання фігурантів.
“В результаті вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для розливу винної продукції, чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, флешносії тощо. Орієнтовна вартість підакцизної продукції становить 1,8 млн грн”, – зауважи автори повідомлення.
Наразі спрямовано до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб. -
У Кривому Розі вилучили 140 тонн контрафактного пального
У місті Кривий Ріг виявили схему виготовлення та продажу підробленого палива. Поліція вилучила понад 140 тонн дизпалива та бензину марок А-92 та А-95, а також обладнання і документацію. За даними правоохоронців, злочинці щомісяця вивозили на ринок кілька сотень тонн фальсифікованого палива, що містило додаткові речовини для зниження вартості та збільшення прибутку. Сировину привозили на нафтопереробний завод, де виготовляли неправомірне паливо, яке не відповідало вимогам стандартів. Після цього паливо реалізовували через автозаправочні станції у Дніпропетровській області та інших регіонах. Під час обшуків вилучили обладнання, документи, комп’ютери, гроші та понад 60 тонн підробленого палива на заводі. Загалом вартість вилученого палива становить понад 4 мільйони гривень. Справу розслідують за ознаками незаконного обігу товарів і відмивання коштів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
-
БЕБ викрило підпільний НПЗ потужністю 100 тонн палива за добу
Детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільний нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, де виготовляли контрафактне пальне. За даними слідства, завод виробляв більше 100 тонн пального на добу, яке потім реалізовували через місцеві автозаправні станції. Фігуранти змішували пальне з низькоякісними нафтовими компонентами, щоб збільшити його обсяги. Під час обшуків на заводі та на АЗС було вилучено документи, гроші та пальне на суму понад 4 млн гривень. Загалом, з початку року детективи БЕБ вилучили контрафактне пальне та обладнання на суму 650 млн гривень, а 35 АЗС було позбавлено ліцензій.