Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за результатами багатоетапної спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 11 березня. За результатами комплексних заходів, які тривали більше ніж пів року в Україні та за кордоном, у тому числі негласних слідчих дій, правоохоронці задокументували […]
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
У Грузії затримали п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність та легалізацію доходів. Вони підозрюються у тому, що незаконно торгували віртуальними активами, обходячи законодавство. Під час обшуків в офісі компанії вилучили значну суму готівки та інші цінності. Затриманим загрожує від 9 до 12 років ув’язнення. Ця справа пов’язана з попереднім вироком Європейського суду з прав людини, […]