У Чернівецькій області викрили підпільну фабрику з виробництва сигарет. До незаконної діяльності було залучено 14 осіб, а загальна вартість вилученого майна та продукції оцінюється у 47 млн грн. Про це інформує пресслужба БЕБ.
“Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного виробництва сигарет і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підпільне виробництво тютюнових виробів діяло у Полтавській області”, – зазначили у повідомленні. Зауважується, що група осіб організувала виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн і спеціальне обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.
Готову продукцію збували через тіньові канали по всій Україні, тоді як прибутки вкладали в купівлю нерухомості та автомобілів.
Загалом до незаконної діяльності було залучено 14 осіб, кожен з яких мав свою роль у процесі організації, транспортування, виробництва та збуту контрафактної тютюнової продукції.
Під час обшуків вилучили дві промислові лінії для виготовлення сигарет без фільтра, верстати для обробки тютюнового листя та його подрібнення, понад 38 тонн тютюнової сировини, понад 240 тисяч пачок контрафактних сигарет орієнтовною вартістю близько 20 мільйонів гривень, палети з поліграфічною продукцією для виготовлення сигарет, тютюновий папір та пакувальну плівку, марки акцизного податку України, чорнові записи, мобільні телефони, незаконно отримані грошові кошти та апаратний гаманець для зберігання криптовалюти, а також незаконно отримані грошові кошти у різній валюті на суму, еквівалентну 3,7 млн грн.
Орієнтовна вартість вилученого обладнання та готової продукції – близько 47 млн грн.
ДНині триває досудове розслідування за ознаками незаконноого виготовлення, зберігання або збуту підакцизних товарів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Позначка: Незаконно
-
БЕБ викрило підпільну тютюнову фабрику на Буковині
-
Встановлено 19 учасників “гранітної схеми”, які співпрацювали з РФ
Нацполіція повідомила 19 підозр у межах спецоперації Граніт, викривши масштабну схему виведення з-під санкцій РНБО групи надровидобувних підприємств, вартістю близько 1 мільярда гривень. Про це інформує Нацполіція у середу, 25 червня.
Після початку повномасштабної агресії РФ російський підприємець, який володів стратегічними підприємствами у Київській і Житомирській областях, переписав компанії на довірену особу з іноземним паспортом. Завдяки цьому він уникнув прямого санкційного удару, однак контролював видобуток і переробку корисних копалин.
Попри санкції та арешт майна, підприємства продовжували роботу: кар’єри видобували сировину, заводи її переробляли, тоді як прибутки спрямовували до РФ.
Згодом активи кілька разів перепродавали через фірми-прокладки, змінювали номінальних власників і врешті-решт перейшли під контроль українського бізнесмена, який став “вітриною” підсанкційного бізнесу. Формально сторони підписали “меморандум” про партнерство, фактично ж – забезпечили продовження контролю росіян над українськими надрами.
Правоохоронці встановили організаційну структуру групи, до котрої входили керівники підприємств, юристи, бухгалтери, нотаріуси. Комунікацію здійснювали через зашифровані канали, рішення ухвалювались у київському офісі бізнесмена.
У межах кримінального провадження накладено арешт на понад 130 одиниць спецтехніки, об’єкти нерухомості, земельні ділянки та спецдозволи на користування надрами. Все майно передали в управління АРМА.
Усім 19 причетним оголосили підозру. Затриманому організатору обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
Дії підозрюваних кваліфіковані за кількома статтями ККУ, зокрема:- ч. 3 ст. 209 – легалізація майна, здобутого злочинним шляхом,
- ч. 3 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією,
- ч. 2 ст. 366 – службове підроблення.
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше уЗапоріжжі голові правління одного з акціонерних товариств міста повідомилипро підозру за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.
На Донбасі незаконно видобули вугілля на 5 млрд