Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 мільйона на невідомого громадянина за порушення антиросійських санкцій. Ця особа здійснювала операції з житловим будинком, що належав члену російського олігарха, який перебуває під санкціями США. Порушник придбав будинок на аукціоні та пізніше продав його третій особі без повідомлення про санкції. У результаті цього порушника оштрафували, оскільки він порушив два положення OFAC – проведення операції з підсанкційним майном та надання неправдивих даних.
Позначка: Обхід санкцій
-
США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ
Міністерство фінансів США на невідомого громадянина нарахувало штраф у рекордні $4,6 млн за порушення антиросійських санкцій. Ця особа провела операції з житловим будинком, що належав члену сім’ї російського олігарха, який перебуває під санкціями у США. Порушник придбав будинок на аукціоні, але не отримав ліцензію OFAC на таку операцію. Пізніше він продав нерухомість третій особі за $1,4 млн, не повідомивши про санкції. У результаті компанія, через яку були проведені операції, порушила два положення OFAC і отримала штраф. Влада США врахувала обтяжливі обставини та наклала штраф через порушення, які були не розкриті добровільно та визнані грубими.
-
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції. Про це повідомляє Reuters в п’ятницю, 21 листопада.
У межах міжнародної операції Дестабілізація, яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа одержувала кошти від злочинної діяльності, зокрема від торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, потім ці гроші конвертувалися в криптовалюту та забезпечували фінансування наркоторговців, злочинців і російських шпигунів.
Ця ж мережа пов’язана з придбанням контрольного пакета акцій киргизького банку Keremet Bank, який підпадає під санкції США.
В NCA заявили, що через Keremet Bank здійснювались транскордонні платежі, які підтримували російські компанії, задіяні в таких секторах, як оборона, аерокосмічна промисловість і технології.
Частка в цьому банку належала компанії, пов’язаній з громадянинои України Джорджем Россі, щ нині перебуває під санкціями США та очолює російську мережу TGR.
В межах операції NCA та її партнери з правоохоронних органів у США, Франції, Іспанії та Ірландії заарештували 128 осіб. За даними NCA, тільки в Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) готівкою та криптовалютою.
У грудні 2024 року NCA та Міністерство фінансів США попереджали, що TGR та інша російська мережа Smart використовувалися багатими росіянами для ухилення від санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Як відомо, 23 жовтня США запровадили санкції проти Ронєфті і Лукойлу – найбільших нафтових компаній Росії. Після цього російська нафтова галузь зіткнулась зі значними проблемами. -
Франція видала США білоруску, що експортувала авіазапчастини в Росію
33-річна громадянка Білорусі Яна Леонова була екстрадована з Франції в США під звинуваченням у змові з метою порушення закону про контроль експорту, контрабанду, відмивання грошей та шахрайство проти Сполучених Штатів. Вона, разом із спільниками, придбала авіаційні компоненти в США та незаконно експортувала їх до Росії без відповідних ліцензій. Ці компоненти потрапили до Росії через проміжні країни, а платежі за них були переказані через банківські рахунки в США. Леонова та її спільники приховували справжніх кінцевих споживачів та пункти призначення компонентів. Вони використовували іноземні компоненти для виготовлення зброї, зокрема у дронах і ракетах.
-
РФ шукає обхідні шляхи від нафтових санкцій – ЗМІ
Росія намагається знайти шляхи обійти санкції, які налегли США на її нафтовий сектор, щоб зменшити вплив цих обмежень на свій державний бюджет. Санкції, спрямовані на компанії, такі як Роснефть і Лукойл, ускладнюють ситуацію для Росії. Для зменшення фінансових втрат країна планує використати трейдерів та “тіньовий флот” танкерів. Індійські нафтопереробні підприємства також розглядають можливість припинення закупівель російської нафти. Росії може бути важко знайти нових покупців, що посилить позицію Китаю у встановленні цін. Владі має бути місяць на підготовку до повного впровадження обмежень. Президент Путін вважає, що ці санкції є спробою тиснути на Росію, але він впевнений, що вони не суттєво вплинуть на російську економіку.
-
Обхід через Білорусь: Київ закликав посилити контроль за санкціями проти РФ
Україна попереджає про обхід санкцій через Білорусь і криптовалютні канали, і просить партнерів розробити нову стратегію для протидії цьому. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк вказав на потребу усунути слабкі місця в санкційному режимі ЄС, оскільки виконання санкцій залежить від окремих країн, а не від усього союзу. Україна обговорює проблему обходу санкцій Росією під час закупівлі компонентів для озброєнь з представниками країн “Великої сімки”. Країна також запровадила нові санкції проти Росії, охопивши особи і компанії, які підтримують воєнну машину РФ і обминають санкції.
-
Албанія в обхід санкцій сприяє Росії збувати нафту – ЗМІ
За останнім повідомленням видання Balkan Insight, Албанія допомагає Росії та Лівії незаконно збувати нафту на європейському ринку, обходячи міжнародні санкції. Це відбувається через складні схеми контрабанди, включаючи фіктивні декларації та переобладнання суден. Наприклад, два судна, які задекларували вантаж цементу, насправді перевозили незадеклароване дизельне паливо. Розслідування показало, що албанські порти регулярно використовуються для ввезення санкційних нафтопродуктів з Росії та Лівії. Схеми контрабанди будуються на підроблених документах та хабарях, а контрабандисти використовують старі судна, зареєстровані на офшорних компаніях. У результаті цих операцій, у Чорногорії та Албанії незаконно ввезено понад 1,7 мільйона літрів палива. Ці дії пов’язуються з міжнародною злочинною мережею, яка використовує офшорні структури та старі судна для приховування маршрутів контрабанди.
-
Майже 20% нафтових танкерів належать до “тіньового флоту” Росії – ЗМІ
Росія вирішила уникнути заходів санкцій за допомогою “тіньового флоту” нафтових танкерів, який складається зі старих суден із непрозорою структурою власності. Цей флот використовується для перевезення російської нафти до Китаю, Індії та інших ринків, уникаючи санкцій Заходу. За даними S&P Global Market Intelligence, на початку 2025 року в цьому “тіньовому флоті” було близько 940 суден, що становить 17% від усього світового танкерного флоту. Багато з цих суден працюють без страхування, мають великий вік та можуть становити загрозу для довкілля. Деякі з них також підозрюються у підводному саботажі, що може призвести до серйозних наслідків.
-
Євросоюз посилить санкції проти Китаю та Індії
Європейський Союз планує посилити санкції проти Росії та ввести нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. За інформацією німецького видання Handelsblatt, кілька китайських та індійських банків, а також нафтопереробні заводи, які споживають російську нафту, будуть включені до “чорного списку” ЄС. Незважаючи на тиск з боку Вашингтона, ЄС не планує вводити додаткові мита проти Китаю та Індії. Президент США Дональд Трамп вимагає від Європи відмовитися від російської нафти, назвавши країни НАТО і Європу “невиконавцями”, оскільки вони продовжують придбавати російське паливо. Євросоюз у відповідь зазначив, що протягом кількох років поступово відмовляється від російського палива.
-
Литва викрила зухвалу схему обходу санкцій проти РФ
Литовські правоохоронці затримали 11 працівників компанії з Каунаса, серед яких – керівники, працівники та водії, громадяни Молдови та Болгарії. Ці дії відбулися в межах операції з припинення “особливо зухвалої схеми обходу міжнародних санкцій проти Росії”. Цю інформацію у суботу, 23 серпня, повідомило видання Euronews із посиланням на Кримінальну службу Митного департаменту Литви.
Слідство встановило, що компанія розробила складну тіньову схему постачання до Росії обладнання для водоочистки. Це обладнання розробляли та виготовляли із компонентів, вироблених у країнах ЄС і Китаї, а його використовували російські підприємства нафтової промисловості. Офіційно продукція компанії отримувалася замовником у Португалії, однак насправді вантаж переміщувався через Болгарію до Туреччини, звідки він потрапляв до Росії.
Як повідомила Кримінальна служба, каунаська компанія мала усталені зв’язки з підприємствами у Росії й активно брала участь у реалізації російських проєктів. Один із таких проєктів був пов’язаний із групою нафтохімічних компаній, що належить до найдинамічніших у світі за темпами розвитку.
Під час обшуків вилучено кілька тонн обладнання загальною вартістю близько 2 мільйонів євро. Також затримано дві вантажівки з цим обладнанням: одну в Каунасі, іншу – на дорозі до литовсько-польського кордону. Третій вантаж було перехоплено в Болгарії.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав два укази про санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.
ЄС планує схвалити 19-й пакет санкцій проти Росії