Обхід санкцій – Сторінка 3

У Киргизстані виявили криптобіржу РФ для обходу санкцій – FT

Росія запустила в Киргизстані криптовалюту для обходу санкцій та провела операцій на понад $9 мільярдів, повідомляє Financial Times у середу, 25 червня. За даними видання, Російський Промсвязьбанк, залучений до фінансування військово-промислового комплексу країни-агресорки, який перебуває під санкціями США, спільно з Іланом Шором, відомим своїм шахрайством на $1 мільярд у Молдові, створили криптовалюту A7A5. Ця криптовалюта […]

США оштрафували венчурний фонд за співпрацю з підсанкційним Керімовим

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) наклало рекордний штраф у $215,99 млн на венчурний фонд GVA Capital через свідоме порушення санкцій проти російського мільярдера Сулеймана Керімова. Про це повідомили у пресслужбі уряду США. Керімов, статки котрого, за даними Bloomberg, становлять $9,7 млрд (331-ше місце у глобальному рейтингу), перебуває під санкціями США з 2014 […]

Рада підтримала криміналізацію обходу санкцій

Верховна Рада 3 червня проголосувала законопроєкт №12406, котрий встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій. Про це поінформував народний депутат Ярослав Железняк у вівторок, 3 червня. Законопроєкт за основу підтримали 254 нардепи. Основні положення документа: Криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових; Встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення; Покарання: […]