Директор онлайн-казино, яке власники є громадяни РФ, отримав нову підозру від Офісу генпрокурора. ДБР повідомили, що йдеться про нелегальне онлайн-казино Pin-Up. Його обвинувачують участь у злочинній організації, подання неправдивих відомостей у документах, ухилення від сплати податків та легалізацію доходів. Директор компанії зараз знаходиться в Україні, і раніше йому вже оголошували підозру у пособництві державі-агресору. Йому також звинувачують у поданні неправдивих даних для отримання ліцензії на азартні ігри та ухиленні від сплати податків на прибуток. Також йдеться про те, що підозрюваний вивів значну суму прибутку за кордон під виглядом оплати за програмне забезпечення.
Позначка: Підозра
-
Полоненому росіянину оголосили підозру за розстріл двох бійців ЗСУ
Служба безпеки повідомила про те, що військовослужбовця армії РФ підозрюють у розстрілі двох українських бійців, яких він утримував у полоні на Курщині в січні цього року. Після вбивства цього військовика взяли у полон українські сили спеціальних операцій. Згідно з розслідуванням, військовослужбовець з Росії належав до окремої бригади морської піхоти і приховував свої злочинні дії, але на нього були зібрані докази вини. Зараз йому загрожує довічне ув’язнення за воєнні злочини.
-
Податкові махінації: 33 британські футбольні клуби під підозрою
Британська податкова та митна служба (HMRC) ініціювала розслідування, припускаючи, що клуби використовували схеми для неправомірного отримання коштів, повідомляється у матеріалі BeSoccer.
За даними, йдеться про гранти, призначені для наукових та технологічних досліджень.
З 2020 по 2024 роки сума, отримана завдяки цим схемам, досягла, приблизно, 17 мільйонів фунтів стерлінгів. Серед згаданих клубів є такі, як Челсі, який накопичив 3 мільйони фунтів, та Ноттінгем, який отримав 600 тисяч фунтів лише за сезон 2019/20. Розслідування також включає Фулхем і Брентфорд.
Як уточнюється, деякі клуби залучали сторонні організації, включаючи консалтингові агентства, для подання заявок на отримання грантів. Це викликало додаткову увагу з боку перевіряючих органів.
До того була інформація про те, що французькому футбольному клубу ФІФА заборонила здійснювати трансфери.
-
Ексочільника ПФУ Хмельниччини викрили на мільйонних порушеннях у декларації
НАЗК виявило у колишнього керівника ПФУ Хмельниччини ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн грн і недостовірні відомості у декларації на понад 44 млн грн. Про це інформує пресслужба агентства у четвер, 22 травня.
Зокрема, посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 млн грн, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження.
Водночас приховав від декларування кошти на понад 500 тис. доларів (еквівалент понад 19,5 млн грн), розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.
Також посадовець не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, які придбав у 2021- 2022 роках. Окрім того, вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, “зменшивши” його на 110 тис. грн.
НАЗК склало обґрунтовані висновки за ознаками незаконного збагачення за ст. 368-5 та внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації за ч. 1 ст. 366-2 ККУ та скерувало їх до Національного антикорупційного бюро України для доєднання до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.
Результати повної перевірки стали підставою для проведення повторної повної перевірки декларації за 2022 рік його дружини, котра була керівником Управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).