У Києві двох керівників компаній підозрюють у відмиванні понад 160 млн грн, отриманих на будівництві Подільського мосту. Про це повідомляє Офіс генпрокурора у понеділок, 18 серпня.
За даними слідства, у січні 2023 року на рахунки низки компаній надійшло понад 160 млн грн від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві.
Кошти перераховувалися начебто як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску, котрі фактично не виконувались.
Розслідування встановило, що компанії-отримувачі не здійснювали реальної господарської діяльності та використовувалися виключно для маскування незаконного походження коштів і подальшого їх виведення.
Директорам повідомили про підозру.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з конфіскацією майна.
Позначка: Підозра
-
Викрито схему відмивання 160 млн на будівництві Подільського мосту
-
Керівника київського Плесо підозрюють у розтраті 1,7 млн
Директору комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Плесо інкримінують розтрату бюджетних коштів, виділених на природоохоронні заходи у столиці. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у понеділок, 18 серпня.
Слідством установлено, що у 2021 році рішенням Київської міської ради затверджено перелік природоохоронних заходів, які фінансувалися з міського фонду охорони довкілля. КП отримало кошти на створення водоохоронних зон, покликаних запобігти забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів столиці
“Розуміючи, що виділені кошти потрібно використати до кінця року, керівник КП вступив у змову з директором приватного підприємства, яке мало тісні зв’язки з посадовими особами КМДА. Вони розробили схему для незаконного виведення бюджетних коштів”, – мовиться у повідомленні.
Так, посадовці оголосили повторний тендер на розроблення проєктів землеустрою для встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, що було зроблено всупереч Закону “Про публічні закупівлі”, адже попередня аналогічна закупівля ще не була завершена. Переможцем тендеру визначили заздалегідь обране підприємство. Вже 17 грудня 2021 року з ним уклали договір на виконання робіт на п’яти пляжах, зокрема на островах Труханів та Венеціанський.
Зауважується, що 23 грудня був підписаний акт виконаних робіт, а 30 грудня 2021 року підряднику перерахували кошти.
“Насправді на момент підписання актів роботи фактично не виконувалися”, – додали у прокуратурі.
Більше того, згідно з Водним кодексом України, проведення таких робіт взагалі не було необхідним на двох об’єктах – островах Труханів та Венеціанський, за що з бюджету безпідставно сплатили 1,7 млн грн.
Паралельно прокурори домоглися скасування неправомірно встановлених водоохоронних зон і стометрових прибережних захисних смуг на цих островах. Це, своєю чергою, унеможливить їх забудову та інше незаконне використання. Відповідні записи вже вилучили з Державного земельного кадастру.
Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також повідомлення про підозру підряднику. -
Керівника держпідприємства Плесо підозрюють у розтраті 1,7 млн грн
Директору комунального підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Плесо інкримінують розтрату бюджетних коштів, виділених на природоохоронні заходи у столиці. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у понеділок, 18 серпня.
Слідством установлено, що у 2021 році рішенням Київської міської ради затверджено перелік природоохоронних заходів, які фінансувалися з міського фонду охорони довкілля. КП отримало кошти на створення водоохоронних зон, покликаних запобігти забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів столиці
“Розуміючи, що виділені кошти потрібно використати до кінця року, керівник КП вступив у змову з директором приватного підприємства, яке мало тісні зв’язки з посадовими особами КМДА. Вони розробили схему для незаконного виведення бюджетних коштів”, – мовиться у повідомленні.
Так, посадовці оголосили повторний тендер на розроблення проєктів землеустрою для встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, що було зроблено всупереч Закону “Про публічні закупівлі”, адже попередня аналогічна закупівля ще не була завершена. Переможцем тендеру визначили заздалегідь обране підприємство. Вже 17 грудня 2021 року з ним уклали договір на виконання робіт на п’яти пляжах, зокрема на островах Труханів та Венеціанський.
Зауважується, що 23 грудня був підписаний акт виконаних робіт, а 30 грудня 2021 року підряднику перерахували кошти.
“Насправді на момент підписання актів роботи фактично не виконувалися”, – додали у прокуратурі.
Більше того, згідно з Водним кодексом України, проведення таких робіт взагалі не було необхідним на двох об’єктах – островах Труханів та Венеціанський, за що з бюджету безпідставно сплатили 1,7 млн грн.
Паралельно прокурори домоглися скасування неправомірно встановлених водоохоронних зон і стометрових прибережних захисних смуг на цих островах. Це, своєю чергою, унеможливить їх забудову та інше незаконне використання. Відповідні записи вже вилучили з Державного земельного кадастру.
Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також повідомлення про підозру підряднику. -
На Чернігівщині в колонії викрито вимагання грошей у засуджених
На Чернігівщині у Новгород-Сіверській установі виконання покарань викрито схему вимагання грошей у засуджених. “Смотрящий” та його спільники отримали майже 100 000 гривень за “спокійне відбування покарання”. Фігуранти отримали підозри. Про це повідомила Нацполіція України.
Правоохоронці задокументували кілька фактів одержання від родичів засуджених грошей на загальну суму у майже 100 000 гривень. Отримання ділками грошей було гарантією спокійного відбування покарання потерпілими.
Зазначається, що всі фігуранти кримінального провадження познайомилися під час відбування покарання у виправній установі. Так званий “смотрящий”, маючи авторитет серед ув’язнених організував угруповання у виправній установі: учасники займалися вимаганням грошей. Тим, хто відмовлявся платити, влаштовували нестерпне життя у стінах виправної установи. Психологічний тиск на рідних потерпілих продовжувався, після того, як двоє фігурантів “схеми” вимагання, звільнилися на волю. Підозрювані продовжували або змушували тих платити гроші.
За даними слідчих, частину одержаних коштів передавали на поповнення так званого “общака”, яким керував “смотрящий”.
Одного з фігурантів було затримано правоохоронцями, 12 серпня, у місті Славутич, під час одержання коштів.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. -
В Україні викрили схему з розкрадання газу на сотні мільйонів грн
Викрито масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи України на суму понад 251 млн гривень.Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що протягом лютого-червня 2023 року фігуранти викрали державного газу на 251 млн 174 тисяч гривень.
За даними слідства, до організації оборудки причетний екс-очільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства.
Як повідомляється, ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала газ у постачальника для покриття власних виробничих втрат.
На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Утім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної “труби” ГТС.
Щоб виправдати злочин, ділки прикривались “винятковими обставинами” та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою.
У такий спосіб учасники оборудки незаконно “викачали” з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу.
Правоохоронці повідомили екс-керівнику приватної компанії про підозру. Йому загрожує до 6 років тюрми. -
Депутати з кількох областей приховали майно на майже 29 млн
Чотирьом депутатам на Харківщині, Львівщині та Черкащині повідомили про підозру у недостовірному декларуванні майна та статків на майже 29 млн грн. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 15 серпня.
Зокрема у Черкасах депутат міськради в щорічній декларації за 2022 рік не задекларував понад 9,7 млн грн заощаджень. Також він занизив майже на 3,5 млн грн вартість елітного автомобіль марки BMW, оформленого на дружину. Посадовець зазначив суму автівки лише у 10 тис. грн як транспортного засобу, пошкоджено нібито внаслідок ДТП, що фактично не мала місця.
На Львівщині під час подання щорічної декларації за 2022 рік депутат селищної ради не вказав у відомості майно на 4,5 млн грн: дві земельні ділянки площею 40 соток, квартиру та будинок на 173 кв.м.
Один із депутатів селищної ради у Харківській області у декларації за 2024 рік не вказав понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі загальною вартістю понад 7,5 млн грн.
Депутатка іншої селищної ради у січні 2024 року не відобразила в декларації за 2021-й рік житловий будинок, земельні ділянки, об’єкти оренди, автомобілі, вантажівки та причепи. Також вона приховала корпоративні права у фермерському господарстві, доходи від продажу нерухомості, підприємницької діяльності і роботи у господарських товариствах, а ще – готівкові та безготівкові кошти. Загальна вартість незадекларованого становить понад 3,6 млн грн.
Фігурантам вже повідомили про підозру за ч.1 та ч. 2 ст. 366-2 КК України. -
Екскерівника підприємства на Вінниччині підозрюють у несплаті 27 млн ренти
Колишньому директору гірничодобувного підприємства на Вінниччині повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 27 млн грн рентної плати за видобуток граніту. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 15 серпня.
Товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, здійснювало видобуток граніту на одному з родовищ у Вінницькій області. Підприємство-надрокористувач мало виготовляти з видобутого граніту камінь бутовий та щебінь, що відповідають державним стандартам, і сплачувати рентну плату від вартості їх реалізації.
Однак, упродовж 2020-2024 років директор продавав продукцію пов’язаному підприємству за заниженими цінами – від 40 до 90 грн за тонну – та відображав дані у податковій звітності. Загалом реалізували близько 7,5 млн м³ продукції.
Надалі пов’язана фірма збувала камінь та щебінь за ринковими цінами підприємствам будівельної галузі. Це призвело до заниження суми рентних платежів та несплати понад 27 млн грн до бюджету.
Колишньому директору повідомили підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України. -
Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина РФ
Колишній керівник держоборонпідприємства та чинний адвокат організував схему ввезення в Україну Ferrari Roma за кошти громадянина РФ і не задекларував авто та інші активи на понад 17 млн грн. Про це інформує пресслужба Нацполіції у п’ятницю, 15 серпня.
Ferrari Roma 2020 року випуску стала найдорожчим автомобілем, ввезеним в Україну під час дії пільгового порядку “нульового розмитнення”. Його вартість становила близько $221 тис. Автомобіль завезли в Україну у травні 2022 року, зареєстрували на підставну особу, а вже за тиждень вивезли до однієї з країн ЄС та передали у фактичне користування громадянину РФ.
Як зауважується оплату за спорткар у німецькому автосалоні здійснив саме росіянин. Підозрюваний – колишній тимчасово виконуючий обов’язки директора державного оборонного підприємства та діючий адвокат – особисто з ним знайомий не був. Його роль полягала в тому, щоб формально виступити власником транспортного засобу, зареєструвати його в Україні та оформити довіреність на користування для росіянина.
Окрім цього, у щорічній декларації за 2022 рік посадовець умисно вказав неправдиві відомості про вартість корпоративних прав товариства, завищивши її на 10,95 млн грн за висновком НАЗК, та не задекларував Ferrari Roma. Загальна сума недостовірних даних перевищила 17,42 млн грн.
Фігуранту вже повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації в особливо великих розмірах за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі та права обіймати певні посади. -
ДБР завершило розслідування справи Шабуніна
Правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження проти військовослужбовця який систематично ухилявся від проходження військової служби за сприяння командира військової частини. Про це повідомило ДБР у четвер, 14 серпня.
“Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, обвинувальний акт буде передано до суду”, – йдеться у повідомленні.
Бюро не вказує імені військовослужбовця, але обствини справи вказують на керівника громадської організації Центр протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна.
“Наголошуємо, що слідство було проведено об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону. ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, попри гучність і резонанс окремих справ. Зрештою суд поставить усі крапки над “і” та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного”, – заявили у відомстві.
Також працівники ДБР сьогодні повенули Шабуніну електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання. Рішення про повернення було прийнято після проведення всіх необхідних процесуальних дій.
Дивіться фото: ДБР завершило розслідування справи Шабуніна -
Військових підозрюють у викраденні фермера на Дніпропетровщини
У Дніпропетровській області затримали діючого та колишнього військових, котрих підозрюють у викраденні фермера та вимаганні 70 тисяч доларів викупу. Про це інформує Офіс генпрокурора у середу, 13 серпня.
“Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у взаємодії зі слідчими та оперативними працівниками Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області затримали групу осіб за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 189 КК України”, – мовиться у повідомленні.
Як зазначається, у липні 2025 року командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець, перебуваючи у смт Губиниха, викрали місцевого фермера, одягли на нього кайданки та вивезли на його автомобілі до сусідньої області.
У Нацполіції уточнили, що далі фігуранти стали вимагати у сина потерпілого переказати кошти на криптогаманець. Після отримання зазначеної суми – відпустили жертву та зникли у невідомому напрямку. Потерпілий одразу звернувся до поліції, після чого поліцейські розпочали розшук викрадачів.
Наразі обом затриманим повідомили про підозру. Також прокурори направили клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.