У Державній податковій службі сталася скандальна ситуація, коли двоє співробітників використовували свій доступ до конфіденційних даних, щоб передавати їх зловмиснику. Цей зловмисник в свою чергу продавав ці дані на DarkNet за 100-300 доларів. Оплата за ці дані проводилась через криптовалюту, а отримані кошти розподілялися між усіма учасниками схеми. Поліція виявила цю діяльність під час обшуків, під час яких було вилучено комп’ютери, мобільні телефони та флешки, що підтверджують незаконні дії. Підозрюваним загрожує до шести років ув’язнення за витік конфіденційної інформації.
Позначка: Податкова
-
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура в суботу, 6 вересня.
Вказано, що відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання прокуратури. Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада.
Також колишньому топпосадовцеві податкової та його спільникам повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України). У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі. -
Податкові перевірки бізнесу скоротилися майже на третину
Державна податкова служба України у серпні зменшила кількість фактичних перевірок майже на третину порівняно з липнем завдяки запровадженню мораторію. Про повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух у Facebook у середу,
За її словами, у липні провели трохи більше 3,6 тис. фактичних перевірок, а в серпні їх кількість зменшилася до 2,3 тис. – більш як на третину. При цьому результативність перевірок збережено.
“Змінюємо філософію проведення перевірок. Бо мораторій – це не про повну заборону, а обмеження. Активно застосовуємо ризик-орієнтований підхід”, – зазначила Карнаух.
Вона підкреслила, що ДПС перевіряє лише там, де є найбільші ризики та висока ймовірність порушень. Визначено близько 80 ризиків для оцінки необхідності проведення перевірок. Перевірки також залишаються обов’язковими для суб’єктів, які займаються обігом підакцизних товарів.Нагадаємо, 24 липня Кабінет міністрів затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Нацбанк вперше за рік зафіксував оптимістичні настрої в бізнесі. На це вплинули жвавий споживчий попит, стабільна ситуація в енергетиці, надходження міжнародної фінансової допомоги та сезонні чинники.
-
В україні мережу пивних магазинів викрили на ухиленні від сплати податків
Викрито схему ухилення від сплати податків мережею з продажу пива. Про це повідомила Державна податкова служба.
Встановлено, що магазини при продажу алкогольних напоїв видавали чеки РРО, які не надходили до ДПС.
“Це може свідчити про використання програмного забезпечення, яке дозволяло спотворювати загальні суми обсягів продажу”, – пояснили у ДПС.
Крім того, у виторгах мережі магазинів частка розрахунків за готівку була незначною.
За результатами організованих ДПС фактичних перевірок мережі пивних магазинів лише за перших чотири дні на господарських об’єктах додатково офіційно працевлаштовані 312 працівників; збільшено готівкові розрахунки в 11,5 раза.
Зазначається, що за порушення законодавства платників чекають штрафні санкції та можливе анулювання ліцензій. -
Посадовця податкової на Хмельниччині зловили на хабарі
Працівники Державного бюро розслідувань затримали головного державного інспектора ГУ Державної податкової служби у Хмельницькій області під час одержання хабаря. Через його протиправні дії, бюджет також міг недоотримати 800 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 22 липня.
Посадовець відповідав за податкові перевірки фізичних осіб-підприємців та вимагав з них кошти за суттєве зменшення суми штрафних санкцій.
Зокрема, на початку липня під час перевірки чиновник визначив підприємиці штраф у 1 100 000 гривень за порушення законодавства щодо сплати ЄСВ. За розробленою схемою, чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 000 гривень, а свою “винагороду” оцінив у 200 000 гривень.
17 липня правоохоронці затримали посадовця “на гарячому” під час одержання всієї суми хабаря.Фігуранту вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
-
Бухгалтера “оборонки” підозрюють в ухиленні від сплати податків на 325 млн
Головному бухгалтеру підприємства, яке діє у сфері оборонної промисловості, пред’явили обвинувачення у ухиленні від сплати понад 325 млн грн податків. За даними Офісу Генерального прокурора, протягом 2022-2024 років вона подавала недостовірні дані у податкову звітність і використовувала нульову ставку ПДВ без належних підстав. Це призвело до втрати для бюджету України понад 325 млн грн. Наголошується, що підприємство вже повністю відшкодувало цю суму під час досудового розслідування.
-
Податкова служба отримала тимчасового керівника
Кабінет міністрів тимчасово призначив Лесь Карнаух виконуючою обов’язки голови Державної податкової служби України. Вона працює на державній службі з 2004 року і раніше обіймала важливі посади у Рахунковій палаті та Київській обласній державній адміністрації. Розпорядження про її призначення було опубліковано на сайті уряду 18 червня 2025 року.
-
Хакери ГУР атакували сервіси митниці, податкової та залізниці РФ – ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України з 10 по 12 червня провели серію атак на ресурси податкової та митної служб Росії, через що на деякий час був паралізований внутрішній документообіг. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело у розвідці.
У Федеральній митній службі РФ підтвердили DDoS-атаку, але назвали це так “інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено”.
Кібератаки також зачіпили дотичні до митниці та податкової служби РФ сервіси, зокрема:
- Контур – провідний російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу;
- Честный знак – національна система цифрового маркування;
- ГосКлюч – сервер електронного підпису.
Хакери ГУР також повторили атаку на сайт та мобільний сервіс РЖД. 12 червня впродовж дня росіяни знову не змогли купити квитки на поїзд через сайт та мобільний додаток російської залізниці. Найбільше скарг надійшло із Санкт-Петербурга, Тверської та Свердловської областей РФ.
У компанії підтвердили технічні проблеми із сайтом та мобільним додатком через потужну DDoS-атаку та порекомендували росіянам купувати квитки в касах на залізничних станціях і вокзалах.
У розвідці зауважили, що РЖД, податкова та митна служба РФ максимально підтримують та сприяють російській агресії проти України, а тому є законними цілями для кібератак. -
На Хмельниччині податківець сів до в’язниці через ДТП з постраждалими
Податківець із Хмельницької області отримав 3 роки ув’язнення через ДТП, у якій постраждало три жінки. Про це повідомило ДБР у четвер, 12 червня.
Вказано, що аварія сталася 14 липня 2023 року неподалік села Правдівка Хмельницького району.
“Податківець за кермом власного авто під час обгону не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. Через це машина потерпілих з’їхала на узбіччя та врізалася в дерево. У ДТП постраждали пасажири іншого авто: дві жінки 58 і 32 років дістали легкі та середні травми, а 53-річна жінка втратила селезінку”, – йдеться у повідомленні. Розслідування показало, що водій був тверезий, але саме його грубе порушення правил дорожнього руху стало причиною аварії. Зараз він вже звільнений з посади.Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав колишнього посадовця винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень. Йому призначили 3 роки ув’язнення та заборону керувати автомобілем на 3 роки.
-
Ексглаву податкової Тернопільщини підозрюють у приховуванні майна на 23 млн
Екс-керівнику податкової Тернопільщини пред’явили підозру у тому, що він приховав у деклараціях майже 23,4 мільйони гривень. У деклараціях за 2022 та 2023 роки виявлено недостовірні відомості на суму понад 23,4 мільйона гривень. Наприклад, він не вказав у деклараціях житлові будинки, які належать його матері, але в яких він фактично проживав, а також земельні ділянки, на яких розташовані ці об’єкти. Чоловіка підозрюють у умисному внесенні недостовірних даних до декларацій, за що може бути позбавлений волі на строк до двох років. Раніше його звільнили з посади після того, як затримали його заступника на хабарі у 5 тисяч доларів.