Українські правоохоронці спільно з американськими колегами розкрили злочинну схему, під час якої шахраї викрали понад 1,5 млн доларів із державної установи США. Зловмисники створили фішингові сайти, що схожі на онлайн-банкінг, та використовували шкідливе програмне забезпечення для злому логінів та паролів клієнтів. Потім вони використовували ці дані для шахрайських переказів грошей з банківських рахунків. Одна з постраждалих установ – Комісія з азартних ігор одного зі штатів США, втратила понад півтора мільйона доларів. Зловмисники легалізували гроші через компанії, що маскувалися під “інвестиційних консультантів”. В результаті розслідування було затримано громадянина України, який розробляв веб-ресурси для відмивання коштів. Він був допитаний як підозрюваний у відмиванні грошей, за що йому загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі. Розкриття цієї схеми стало можливим завдяки співпраці міжнародних слідчих Нацполіції, кіберполіції, Офісу Генерального прокурора та американських правоохоронних органів.
Позначка: Шахраї
-
На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Жителька Одещини влаштовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців за гроші, щоб ті могли звільнитися зі служби та виїхати за кордон. Вона виходила заміж за військових, які використовували її інвалідність як засіб для звільнення. Після одруження вони виїжджали за кордон, а потім розлучалися. Інспектор прикордонної служби також став чоловіком цієї жінки, щоб отримати можливість звільнитися зі служби. Діяння цієї групи затримали співробітники ДБР на кордоні. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
-
Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Поліція повідомила про розкриття шахрайського call-центру, який видавав себе за юридичну компанію, щоб шахрайсько заволодівати грошима громадян Центральної Азії та Європи. Злочинці телефонували мешканцям різних країн, пропонуючи послуги з повернення інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Вони використовували різні методи обману, включаючи соціальну інженерію, Deepfake технологію та підроблені документи, щоб виманити гроші у своїх жертв. Поліція встановила структуру організації і затримала дев’ять осіб, яким інкримінують участь у злочинній діяльності. Шахраї витрачали зловмисні гроші на розкішну нерухомість, автомобілі та інше майно. Проведені обшуки допомогли зібрати докази і встановити ролі учасників організації. У санкціях передбачено до дванадцяти років позбавлення волі.
-
Викрито благодійний фонд на привласненні 90% донатів для ЗСУ
Служба безпеки та Національна поліція України розкрили схему розкрадання благодійних внесків на підтримку Збройних сил країни на півдні та сході. Шістьох учасників злочинної групи затримали в містах Дніпро, Харків, Одеса та Кам’янське. Вони привласнювали кошти, призначені для воїнів, збираючи їх під виглядом волонтерів. Лише 10% зібраних коштів йшли на потреби фронту, а решта розподілялась між учасниками схеми. Ділка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував рецидивіст з Дніпра. Фігуранти використовували військову форму для конспірації та розміщення скриньок для збору готівки на вулицях. Правоохоронці виявили розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги та вилучили комп’ютери, смартфони та інші докази злочину. Керівнику фонду та його спільникам повідомили про підозру, а триває слідство для притягнення всіх винних осіб до відповідальності. Зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн
На Закарпатті родина полоненого військового втратила майже 3 мільйони гривень через шахраїв, які видавали себе за правоохоронців та вимагали гроші. Спочатку мати військовослужбовця отримала онлайн замовлення ліків, які виявилися підробкою. Потім шахраї почали телефонувати їй, погрожуючи кримінальними справами, та вимагали гроші. Під тиском родина передала зловмисникам майже 2 мільйони гривень та 25 тисяч доларів. Після цього шахраї вимагали ще гроші, але коли родина зрозуміла, що це обман, звернулася до правоохоронців. Поліція оперативно втрутилася та повернула кошти потерпілим. Злочинців шукають і встановлюють.
-
Шахраї ошукали військових на понад 1 млн гривень
Правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в четвер, 4 вересня.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.
Згодом встановили, що організатор і ключові учасники групи виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька десятків дропів – власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.
Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження. Також підписали угоду про створення спільної слідчої групи.
Правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування call-центру та дропів. Було доведено їхню причетність щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності, сума завданих збитків сягнула понад 1 000 000 гривень.
Для знешкодження українські і молдовські правоохоронці провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни. Затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками.
В Україні оперативники провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях у осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо.Затриманим у Молдові оголосили підозри в шахрайстві та відмиванні коштів, вчиненому організованою злочинною групою. Суд узяв їх під варту.
-
У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів
Правоохоронці викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів у місті Дніпро. Про це повідомила обласна прокуратура в суботу, 30 серпня.
Вказано, що частина кол-центрів працювала під виглядом брокерських компаній за схемою “інвестиційної підтримки”. Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту і обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
“Інші представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків”, – йдеться у повідомленні.
У ході обшуків вилучено понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також вилучено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. Готується клопотання про арешт вилученого майна.
Відкрито кримінальну справу за статтею про шахрайство (ч.4 ст.190 КК України). Встановлюються усі причетні до незаконної діяльності та ідентифікуються потерпілі.
Дивіться фото: У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів -
У Києві викрили шахрая, який діяв від імені “Мадяра”
У Києві викрили 20-річного хлопця, який створив у TikTok фейковий акаунт від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ. Про це повідомляє Нацполіція України.
Шахрай використовував реальні відео з командиром, щоб переконати користувачів, що саме він просить донати на підтримку армії.
Насправді всі отримані внески зловмисник витрачав на себе, а не на військові потреби
Киянину вже оголосили про підозру у шахрайстві.
Як пише РБК-Україна, фігурант збирав гроші нібито на армію від імені командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта “Мадяра” Бровді. -
В Україні викрили масштабну оборудку із грошима агропідприємств
Завершено розслідування масштабної схеми заволодіння коштами аграрних підприємств. Про це 27 серпня повідомило ДБР.
Зазначається, що злочинна організація, до складу якої входили понад 15 осіб, у тому числі раніше судимі, шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 мільйонів грн і намагалася заволодіти ще 52 мільйонами грн.
Керував злочинною організацією житель Дніпра. Сприяли злочину податківці Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби.
Як повідомляється, угруповання діяло по всій території Україні за відпрацьованим алгоритмом.
Через корупційні зв’язки у Державній податковій службі зловмисники отримували з баз даних відомості про компанії. Виготовляли підроблені документи і відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств. Представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції укладати “вигідні” договори за завищеними цінами.
Ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки. Для прикриття оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи.
Отримані гроші зловмисники негайно переказували на інші рахунки і знімали готівкою, здебільшого під виглядом заробітної плати.
Дії учасників кваліфіковані як створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією та участь у ній, шахрайство, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, підроблення документів, печаток, штампів та бланків). Максимальна санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У ДБР додали, що окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі із великими платниками податків.
Фігуранти передавали одному з учасників угруповання службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковані як несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку. -
Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за контрабанду
Прокурори повідомили про підозру у шахрайстві подружжю киян, які запропонували дружині підозрюваного у контрабанді кокаїну змінити кваліфікації статті, за якою йому повідомлено та змінити запобіжний захід. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 14 серпня.
Так, 50-річного чоловіка в липні затримали на Закарпатті під час спроби ввезення на територію України понад пів кілограма кокаїну та 1 кг гашишу.
Затриманому повідомили про підозру у контрабанді з Іспанії та Нідерландів до України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Знайомі дружини підозрюваного пообіцяли допомоги змінити її чоловіку запобіжний захід на домашній арешт, згодом перекваліфікувати інкриміноване правопорушення та домогтися звільнення від кримінальної відповідальності. Свої послуги вони оцінили у 140 тисяч доларів (еквівалентно 5,6 млн гривеь), які, за їх словами, мали передати правоохоронцям.Затримали чоловіка та жінку під час отримання 135 тисяч доларів. Дії затриманих кваліфіковано як закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.