Правий берег

Позначка: Шахрайство

  • Колишня головна дипломатка ЄС подала у відставку

    Колишня головна дипломатка ЄС подала у відставку

    Колишня головна дипломатка Європейського Союзу Федеріка Могеріні, яка на початку тижня була звинувачена в шахрайстві, подала у відставку з посади ректорки Коледжу Європи. Про це повідомляє Euractiv у четвер, 4 грудня.

    “Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов’язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора”, – заявила Могеріні.

    Ця заява пролунала на наступний день після того, як колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій та генеральний директор департаменту ЄС з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки Стефано Санніно оголосив про те, що піде у відставку після того, як його затримали у рамках розслідування справи про шахрайство.

    Минулого року Санніно також читав лекції у Коледжі Європи та в Дипломатичній академії ЄС.

  • У Києві викрили групу, що “продавала” неіснуючі дрони для ЗСУ

    У Києві викрили групу, що “продавала” неіснуючі дрони для ЗСУ

    Правоохоронці Києва викрили групу шахраїв, котрі заволоділи понад 2 млн грн, обіцяючи постачання квадрокоптерів для ЗСУ. Про це інформує Нацполіція у четвер, 4 грудня.
    За даними слідства, 30-річна підприємиця у змові зі своєю матір’ю та знайомим чоловіком у спеціалізованих Telegram-каналах пропонувала поставку квадрокоптерів DJI Mavic. Після отримання грошей за товар на рахунки фіктивно створених ФОП, “бізнесмени” зникали, не поставивши замовникам оплачені квадрокоптери.
    “Нині задокументовано, що за такою схемою троє спільників ошукали волонтера на понад 500 000 грн, “продавши” йому неіснуючі безпілотні літальні апарати. Згодом двоє з вищезазначених “підприємців” заволоділи ще понад 1,5 млн грн коштів підприємства, яке хотіло закупити дрони для передачі військовим”, – розповіла слідча слідчого відділу Анастасія Бойко.
    Жінці та чоловіку 30-ти та 28-ми років слідчі заочно оголосили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
    Тоді як 53-річній киянці, яка брала участь у схемі із привласнення 500 000 грн, оголосили підозру за у заволодінні чужим майном за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
    Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

  • Шахрайство з грошима ЄС. Гучний скандал в Брюсселі

    Шахрайство з грошима ЄС. Гучний скандал в Брюсселі

    Екс-головна дипломатична служба Європейського Союзу Федеріка Могеріні була затримана разом з двома іншими особами під час обшуків дипломатичної служби ЄС в Брюсселі та університету в Брюгге. Європейська прокуратура розслідує шахрайську схему, пов’язану з Європейською службою зовнішніх дій та Коледжем Європи. Розслідування фокусується на програмі навчання для молодших дипломатів та тендерному процесі. Могеріні відігравала ключову роль у європейській політиці та дипломатії, вона була Верховним представником ЄС з 2014 по 2019 рік. Зараз її підозрюють у шахрайстві, корупції та порушеннях конфлікту інтересів. Розслідування може призвести до серйозного скандалу в Європейському Союзі.

  • В Бельгії проводять обшуки через шахрайство з фондами ЄС

    В Бельгії проводять обшуки через шахрайство з фондами ЄС

    Бельгійська поліція провела обшуки в Європейській службі зовнішніх дій і Коледжі Європи в Брюсселі та Брюґге у зв’язку з розслідуванням можливого шахрайства з коштами ЄС. Розслідування стосується можливого неправомірного використання бюджетних коштів ЄС у 2021-2022 роках. Особлива увага приділяється придбанню будівлі у Брюґге за 3,2 млн євро, де проживають учасники дипломатичної академії. Європейська служба зовнішніх дій та Коледж Європи опинилися під слідством. Розслідування проводиться спільно з Європейським антикорупційним бюро OLAF та прокуратурою ЄС (EPPO). У цій ситуації важливу роль відіграє Федеріка Моґеріні, яка очолює обидві установи. OLAF вже допитав кількох осіб у межах розслідування, передавши матеріали EPPO. Ситуація спостерігається з особливою увагою через нещодавні скандали з хабарництвом в енергетичному секторі України, що викликали стурбованість у Європейському союзі.

  • Подружжя з Казахстану викрили на шахрайстві в австралійському казино

    Подружжя з Казахстану викрили на шахрайстві в австралійському казино

    У Австралії було затримано подружжя з Казахстану, які підозрюються у шахрайстві в казино за допомогою камер і навушників. Поліція виявила, що вони виграли понад 784 тисячі доларів, використовуючи цю схему, поки їх не впіймали. Під час обшуку в їхньому житлі були знайдені додаткові гаджети для азартних ігор, гроші та прикраси. Пару зараз тримають під вартою.

  • У Києві викрили квартирну аферу

    У Києві викрили квартирну аферу

    Киянину повідомлено про підозру у заволодінні квартирою шляхом обману.Про це 27 листопада повідомила прокуратура Києва.
    Встановлено, що підозрюваний товаришував з чоловіком, який успадкував житло на Оболоні, але не зареєстрував право власності на нього. Відтак він переконав спадкоємця, що є фахівцем з нерухомості й допоможе зареєструвати право власності на квартиру. Для цього чоловік надав довіреність на представництво його інтересів та розпорядження майном.
    Видавши довіреність, киянин раптово помер, про що підозрюваний достеменно знав, оскільки особисто виявив його тіло у квартирі та повідомив про це поліцію.
    Того ж дня, маючи довіреність, яка стала недійсною через смерть чоловіка, він звернувся до приватного нотаріуса та уклав від імені померлого договір купівлі-продажу квартири зі своєю дружиною. При цьому гроші за нерухомість жінка не платила.
    Квартиру згідно з документами продали за 1,5 млн гривень.Таким чином, спадкоємцям власника житла завдано збитків на цю суму.
    У помешканні підозрюваного та його дружини провели обшуки, під час яких вилучили документи на переоформлену квартиру.На нерухомість накладено арешт.
    Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

  • Новий вид шахрайства: НАБУ попередило про фішингові листи

    Новий вид шахрайства: НАБУ попередило про фішингові листи

    Українське Національне антикорупційне бюро попереджає про збільшення випадків шахрайства, коли зловмисники намагаються використовувати їхню назву для відправки фішингових листів. НАБУ підкреслює, що їхнім офіційним доменом є nabu.gov.ua і закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил кібербезпеки. Шахраї також вигадали новий спосіб використання фішингу для отримання доступу до комп’ютерів користувачів, надсилаючи фейкові листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Важливо бути уважним та не відкривати сумнівні листи, щоб уникнути шахрайства в Інтернеті.

  • Викрито масштабну шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС

    Викрито масштабну шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС

    На Харківщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих “перспективних” компаній. Про це 21 листопада повідомила Нацполіція.
    Зазначається, що серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.
    За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.
    Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.
    Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.
    Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва.
    У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень.
    Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
    Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.
    Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.
    Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення.

  • На Черкащині син мера отримав “інвалідність” і програв соцвиплати в казино

    На Черкащині син мера отримав “інвалідність” і програв соцвиплати в казино

    Син мера одного з міст на Черкащині отримав інвалідність та соціальні виплати шляхом підроблення документів без жодних медичних підстав. Він отримував державну допомогу, проте більшість грошей він втратив, граючи в онлайн-казино. Також чоловік незаконно оформив собі статус внутрішньо переміщеної особи, отримуючи додаткові виплати. Національна поліція вже скасувала незаконну інвалідність і розслідує це шахрайство.

  • У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші

    У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші

    У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild.
    “Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально: цього тижня у бразильському Жоїнвілі поліція ліквідувала міжнародну мережу шахраїв, у якої вилучила понад 400 тис. реалів (приблизно 65 тис. євро) готівкою, а також пістолет, револьвер та кілька автомобілів. Один 22-річний чоловік був заарештований за незаконне зберігання зброї”, – йдеться у повідомленні.
    За даними поліції, злочинці ховали гроші настільки довго, що банкноти в схованці почали покриватися пліснявою. Підозрювані, як стверджується, спробували очистити готівку. Чи прали зловмисники вручну чи в машинці (і на якій програмі), невідомо. Задокументовано лише те, що після цього вони акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб гроші висохли.
    Загалом поліція провела 14 обшуків та заморозила вісім банківських рахунків. Банда “відмила” майна більш ніж на 10 млн реалів (близько 1,6 млн. євро) – переважно через будинки та автомобілі. Наразі ведуться подальші розслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей та торгівлі наркотиками.
    Раніше повідомлялоя, що у Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”. Потерпілим у справі є громадянин США українського походження. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ.
    Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн