Правий берег

Позначка: Шахрайство

  • Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за наркотики

    Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за наркотики

    Прокурори повідомили про підозру у шахрайстві подружжю киян, які запропонували дружині підозрюваного у контрабанді кокаїну змінити кваліфікації статті, за якою йому повідомлено та змінити запобіжний захід. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 14 серпня.

    Так, 50-річного чоловіка в липні затримали на Закарпатті під час спроби ввезення на територію України понад пів кілограма кокаїну та 1 кг гашишу.

    Затриманому повідомили про підозру у контрабанді з Іспанії та Нідерландів до України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
    Знайомі дружини підозрюваного пообіцяли допомоги змінити її чоловіку запобіжний захід на домашній арешт, згодом перекваліфікувати інкриміноване правопорушення та домогтися звільнення від кримінальної відповідальності. Свої послуги вони оцінили у 140 тисяч доларів (еквівалентно 5,6 млн гривеь), які, за їх словами, мали передати правоохоронцям.

    Затримали чоловіка та жінку під час отримання 135 тисяч доларів. Дії затриманих кваліфіковано як закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

    Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

  • На Дніпропетровщині викрили 31 шахрайський кол-центр

    На Дніпропетровщині викрили 31 шахрайський кол-центр

    У п’ятницю, 8 серпня, було припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру в Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі Дніпропетровської області. Ці кол-центри видали себе за брокерські компанії або фінансові платформи, щоб залучати людей до інвестування у криптовалюту та обіцяти їм великі прибутки. Інші члени групи видали себе за банківських або державних співробітників і шляхом шахрайства отримували конфіденційну інформацію для списування грошей з банківських рахунків потерпілих. Отримані незаконно кошти перераховувалися на інші рахунки та картки через посередників. Серед постраждалих були громадяни України, включаючи військовослужбовців, а також іноземці. Під час обшуків було вилучено комп’ютери, телефони, готівку, підроблені документи та інші докази. Поліція зараз встановлює всіх причетних до цієї шахрайської мережі та ідентифікує потерпілих.

  • Правоохоронці України та Молдови викрили шахрайську схему з автомобілями

    Правоохоронці України та Молдови викрили шахрайську схему з автомобілями

    Українські та молдовські правоохоронці розкрили шахрайську схему, яка полягала в обмані громадян України, які замовляли автомобілі зі США. Організатори схеми створювали фейкові сторінки у соцмережах, де пропонували послуги доставки автомобілів під замовлення. Після отримання передоплати вони вимагали додаткові кошти на розмитнення машин, а потім припиняли будь-який контакт із клієнтами. Після спільної операції прокуратури Києва, кіберполіції та поліції Молдови було зупинено цю шахрайську діяльність. Організатором “автобізнесу” виявився громадянин України, який проживав у Молдові. Зараз встановлено 5 випадків шахрайства на суму понад 2 мільйони гривень. Цю особу вдалося затримати у Молдові, де йому було оголошено підозру.

  • Тренерці з танців у Черкасах, яка програла в казино гроші, вручили підозру

    Тренерці з танців у Черкасах, яка програла в казино гроші, вручили підозру

    У Черкасах жінці-хореографці, яка збирала гроші на поїздку дітей до Грузії для участі у фестивалі, оголосили підозру у шахрайстві. Замість того, щоб використати понад 1 млн гривень, зібрані від батьків дітей, на поїздку, вона програла їх у казино. Жінці пред’явлено звинувачення у шахрайстві в особливо великих розмірах. Вона зараз під домашнім арештом через наявність неповнолітньої дитини на утриманні. У цьому скандальному випадку є 26 постраждалих, які дали гроші на поїздку до Грузії, але не побачили її реалізації через дії хореографки.

  • Після реформи МСЕК скасували майже 800 рішень про інвалідність чиновникам

    Після реформи МСЕК скасували майже 800 рішень про інвалідність чиновникам

    Станом на кінець липня фахівці Центру оцінювання функціонального стану особи скасували 795 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності державним посадовцям. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я в четвер, 31 липня.

    За результатами перевірки 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам скасовано, ще у 400 випадках ухвалили нові рішення, зокрема, про зміну групи інвалідності (307) та про зміну терміну встановлення інвалідності (93).

    Найбільша кількість справ посадовців, яким надали інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

  • Державну митну службу України – 810 справ, із яких 572 уже розглянуто. 236 рішень скасовано, а у ще 114 випадках рішення переглянуто;
  • Державну податкову службу України – 518 справ, із яких 413 розглянуто, 154 рішень скасовано, у 89 рішень змінено;
  • органи прокуратури – 448 справ, із яких 316 уже розглянули, 152 рішень скасували, у 71 випадку ухвалили нові рішення, ще 46 осіб викликали на дообстеження.

    • Загалом 2630 справ посадових осіб із понад 70 державних органів перебувають на розгляді. Ці дані надали Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора. 83 осіб викликали на додаткове обстеження, щоб уточнити їхній стан та підтвердити або спростувати правомірність встановлення інвалідності.

    Наразі у Центрі опрацювали майже 2000 заяв. Перевірка досі триває у всіх регіонах.

    Як відомо, у грудні 2024 року Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК. Їх замінили експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Усі процеси цифровізовані: документи зберігаються в електронній системі, а оцінювання проходить за певними критеріями.

  • Викрито шахрая, що за гроші обіцяв “працевлаштування” в Офісі генпрокурора

    Викрито шахрая, що за гроші обіцяв “працевлаштування” в Офісі генпрокурора

    Шахрая, який за 25 тис. євро обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду до Офісу генерального прокурора (ОГП), затримали в Дніпрі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.
    “…Викрито 62-річного чоловіка, який обіцяв допомогу у працевлаштуванні на посаду заступника керівника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора. Він переконував, що, нібито, має зв’язки з “першими особами Офісу Генерального прокурора” і може вирішити питання про працевлаштування як до Офісу так і в структурні підрозділи обласних прокуратур”, – ідеться в повідомленні ОГП.
    Ціна його “послуги” становила 25 тис євро, з яких 15 тис. необхідно було заплатити зараз же, а 10 тис. вже після “призначення” на посаду.
    З метою конспірації чоловік просив перераховувати гроші на криптогаманець, а не особисто в руки. Після того, як частину суми йому перерахували, чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
    Затриманому готується повідомлення про підозру в закінченому замаху на шахрайство та у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).
    Затриманий є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні за вчинення аналогічного злочину, теж за гроші пропонував працевлаштування до оборонної компанії.

  • В Індії чоловік відкрив “посольства” неіснуючих країн

    В Індії чоловік відкрив “посольства” неіснуючих країн

    В Індії поліція заарештувала чоловіка, який відкрив посольства неіснуючих країн. Про це напередодні повідомило Associated Press.
    Вказано, що 47-річний Харшвардхан Джайн в орендованій будівлі поблизу Нью-Делі організував роботу “представництв” таких “держав” як “Себорга” та “Західна Арктика”.
    У чоловіка конфіскували чотири машини з підробленими дипломатичними номерами, близько 4,5 млн рупій ($52 тис.) та готівку в іншій валюті.
    Зловмисник представлявся “співробітником посольства” або безпосередньо “послом” і обіцяв людям працевлаштування за кордоном.
    У Джайна було виявлено безліч відредагованих фотографій, де він поруч зі світовими лідерами. А також фальшиві документи з підробленими печатками МЗС Індії та більш ніж 30 країн. Його підозрюють у відмиванні грошей через підставні компанії за кордоном.

  • На Львівщині посадовиця РДА привласнила понад 2 млн грн

    На Львівщині посадовиця РДА привласнила понад 2 млн грн

    Правоохоронці викрили схему посадовиці Стрийської РДА та її чоловіка-ФОПа, які привласнили понад 2 млн грн на держпрограмі Муніципальна няня. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
    Зазначається, що посадовиця Управління соціального захисту населення Стрийської РА підшуковувала родини, які підпадали під дію програми Муніципальна няня, і сприяла оформленню документів на фіктивні послуги догляду за дітьми. Таких було 41 родина. Доглядати за ними мав нібито ФОП – чоловік посадовиці, з яким були заключені відповідні договори.
    Насправді, як встановило слідство, жодних послуг він не надавав, оскільки кількість працівників, які в нього працювали, фізично не могли виконати ці обовʼязки.
    Незважаючи на це, підприємець складав акти виконаних робіт та передавав їх своїй дружині, яка в подальшому передавала документи до відповідних структурних підрозділів Стрийської РДА, для здійснення виплат за надані послуги.
    Таким чином, з держбюджету незаконно виплачено понад 2 млн грн.
    Подружжю повідомлено про підозру за фактом шахрайства. Додатково посадовиці інкриміновано зловживання службовим становищем, а підприємцю – пособництво у скоєнні вказаного злочину.
    Вирішується питання про обрання запобіжних заходів і відсторонення службовиці від посади.
    Муніципальна няня – це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (або 6-річного віку у визначених випадках), що надається для підтримки батьків, опікунів дитини. Спершу роботу няні оплачують батьки. А держава компенсує їм частину грошей на основі акту виконаних робіт, де зазначені години догляду та сума витрачених грошей.

  • У Німеччині шахрай виманив у пенсіонера 100 тисяч євро

    У Німеччині шахрай виманив у пенсіонера 100 тисяч євро

    У Німеччині шахрай заволодів 100 тисячами євро, ошукавши пенсіонера телефонним дзвінком. Про це повідомляє Spiegel.
    За даними поліції федеральної землі Гессен, 24 липня літньому чоловікові зателефонував невідомий і переконав його заплатити заставу за доньку, яка нібито потрапила в ДТП і могла бути звільнена лише після сплати коштів.
    Пенсіонер передав гроші в пакеті чоловікові, який прийшов до нього додому. Зловмисник кремезної статури, зростом близько 180 см, пішки залишив місце події.
    Поліція звернулася до можливих свідків із проханням надати інформацію.

  • Ошукали інвестора на 21 млн: викрили злочинну групу екснардепа

    Ошукали інвестора на 21 млн: викрили злочинну групу екснардепа

    Правоохоронці викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім народним депутатом, яка ошукала інвестора нерухомості на понад 21 млн гривень. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 25 липня.
    Серед підозрюваних екснардеп, адвокати та юрист
    Прокурори повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які, за попередньою змовою, незаконно привласнили кошти столичного підприємства.
    Фігуранти, серед яких – колишній народний депутат України VII–VIII скликань, пообіцяли передати у власність частину приміщення в Солом’янському районі Києва. Угоду уклали, гроші отримали, але так нічого і не передали.
    Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах, мова про Дмитра Андрієвського.
    За даними слідства, всі дії були добре сплановані завчасно: екснардеп залучив підконтрольні фірми та своїх людей – адвокатів, юриста і директора товариства. У результаті оборудок, вся будівля у 2021 році перейшла до компанії-нерезидента, а потерпілому завдано збитків на понад 21 млн грн.
    Організатору та його спільникам повідомили про підозру у заволодінні майном, легалізації доходів та службовому підробленні.
    Наразі готується клопотання до суду щодо запобіжних заходів, зокрема – взяття під варту.
    Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.