Українське Національне антикорупційне бюро попереджає про збільшення випадків шахрайства, коли зловмисники намагаються використовувати їхню назву для відправки фішингових листів. НАБУ підкреслює, що їхнім офіційним доменом є nabu.gov.ua і закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил кібербезпеки. Шахраї також вигадали новий спосіб використання фішингу для отримання доступу до комп’ютерів користувачів, надсилаючи фейкові листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Важливо бути уважним та не відкривати сумнівні листи, щоб уникнути шахрайства в Інтернеті.
Позначка: Шахрайство
-
Викрито масштабну шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС
На Харківщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих “перспективних” компаній. Про це 21 листопада повідомила Нацполіція.
Зазначається, що серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.
За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.
Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.
Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.
Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва.
У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень.
Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.
Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.
Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення. -
На Черкащині син мера отримав “інвалідність” і програв соцвиплати в казино
Син мера одного з міст на Черкащині отримав інвалідність та соціальні виплати шляхом підроблення документів без жодних медичних підстав. Він отримував державну допомогу, проте більшість грошей він втратив, граючи в онлайн-казино. Також чоловік незаконно оформив собі статус внутрішньо переміщеної особи, отримуючи додаткові виплати. Національна поліція вже скасувала незаконну інвалідність і розслідує це шахрайство.
-
У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild.
“Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально: цього тижня у бразильському Жоїнвілі поліція ліквідувала міжнародну мережу шахраїв, у якої вилучила понад 400 тис. реалів (приблизно 65 тис. євро) готівкою, а також пістолет, револьвер та кілька автомобілів. Один 22-річний чоловік був заарештований за незаконне зберігання зброї”, – йдеться у повідомленні.
За даними поліції, злочинці ховали гроші настільки довго, що банкноти в схованці почали покриватися пліснявою. Підозрювані, як стверджується, спробували очистити готівку. Чи прали зловмисники вручну чи в машинці (і на якій програмі), невідомо. Задокументовано лише те, що після цього вони акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб гроші висохли.
Загалом поліція провела 14 обшуків та заморозила вісім банківських рахунків. Банда “відмила” майна більш ніж на 10 млн реалів (близько 1,6 млн. євро) – переважно через будинки та автомобілі. Наразі ведуться подальші розслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей та торгівлі наркотиками.
Раніше повідомлялоя, що у Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”. Потерпілим у справі є громадянин США українського походження. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ.
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн -
Скандал у Барселоні: легенду клубу підозрюють у шахрайстві
Колишнього футболіста збірної Іспанії та клубу Барселона Андреса Іньєсту звинуватили у шахрайстві в Перу. Прокуратура розслідує його причетність до фінансових махінацій через компанію “Іньєста Never Say Never” у Південній Америці. Ця компанія збирала кошти для організації різних заходів, але деякі з них так і не відбулися, інвестори почали подавати позови через використання імені Іньєсти як гарантії.
-
У Києві правоохоронці намагались перепродати квартиру померлої людини
Українське Державне бюро розслідувань викрило групу шахраїв, які намагались привласнити документи померлої людини для переоформлення квартири на іншу особу з метою подальшого продажу за 45 тисяч доларів. Серед зловмисників виявилися і правоохоронці. Один з них викрав документи на нерухомість під час огляду місця події і передав їх іншим співучасникам. Після перевірки виявилося, що законних спадкоємців на майно немає, тому спробували підробити документи та продати квартиру іншій особі. Двом правоохоронцям інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах, їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Зараз правоохоронці шукають інших учасників цієї схеми та перевіряють їх причетність до інших злочинів.
-
Meta заробила $16 млрд у 2024 році на шахрайських оголошеннях – Reuters
Компанія Meta, яка володіє сервісами Facebook та Instagram, може отримати близько 10% від усіх продажів, що становить приблизно $16 мільярдів, від показу реклами шахрайських схем і заборонених товарів у 2024 році. Документи компанії свідчать про оголошення фейкових інвестиційних проєктів, незаконних онлайн-казино та інших заборонених товарів. Всього користувачам показується щодня до 15 мільярдів таких оголошень. Водночас Meta намагається зменшити кількість фейкових рекламних кампаній, але видалення їх може вплинути на фінансові показники компанії. Представники Meta стверджують, що вони активно борються із шахрайською рекламою, а оцінка у 10% є приблизною.
-
У Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”
У Києві розкрили схему шахрайства, де двоє чоловіків обманули американського добровольця ЗСУ на понад 3,2 млн гривень, інсценуючи тестування лазерної зброї. Вони вигадали, що мають пристрій, який може “осліплювати” ворожі безпілотники та збивати балістичні ракети. Зловмисники демонстрували пристрій та отримали від добровольця гроші, але обіцяної розробки так і не надали. Жертвою став громадянин США українського походження, який служить у ЗСУ. Шахраям загрожує від 5 до 12 років ув’язнення. Крім того, раніше в Києві вже розкрили інші випадки обману військових на гроші.
-
Допомога у 6500 гривень: українців попередили про шахраїв
Україна стала свідком зростання шахрайства, пов’язаного з обіцянками отримати виплату в розмірі 6500 гривень. Голова комітету Верховної Ради з фінансів та податків Данило Гетманцев попередив про цю проблему у Telegram. Він застеріг від шахраїв, які намагаються уманіпулювати громадянами, пропонуючи оформити спеціальну карту для отримання допомоги. Парламентар пояснив, що державні виплати зазвичай здійснюються через мобільний додаток “Дія”, тому не потрібно довіряти підозрілим посиланням та не передавати особисті дані. Поліція також попередила про шахраїв, які видають себе за державні служби.
-
Імітують державні онлайн-сервіси: поліція попередила про шахраїв
Національна поліція попереджає про нові шахрайські схеми, де зловмисники видають себе за працівників державних онлайн-сервісів. Вони обіцяють швидко вирішити різні питання, такі як реєстрація автомобіля або отримання посвідчення водія, та спілкуються через особисті чати в соцмережах. Після того як люди надсилають передоплату за “послуги” на приватні банківські картки зловмисників, вони втрачають як гроші, так і послугу, оскільки зв’язок із шахраями припиняється. Поліція застерігає, що жодна державна установа не приймає оплату на приватні банківські картки фізичних осіб, і закликає громадян бути обережними та не надсилати гроші шахраям, які видають себе за працівників сервісних центрів МВС.