Українку засудили до двох років ув’язнення за шахрайство з державними коштами в Чехії. Вона отримала понад 300 тисяч крон, подавши фіктивні заяви на отримання грошей для українців з тимчасовим захистом у Чехії. Жінка надала неправдиву інформацію про надання безкоштовного проживання в нерухомості. Вона подала сотні неправдивих заяв, шукаючи інформацію у соцмережах. Після цього вона вибачилася і заявила, що жалкує про свої дії, пояснивши, що опинилася у скрутній фінансовій ситуації.
Позначка: Шахрайство
-
У МВС пояснили, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла
В інтернеті ширяться фейкові оголошення про нібито вигідну оренду житла, як насправді є частиною шахрайських схем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
“Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують “вигідну ціну” та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці радять перевіряти достовірність оголошення і профілю орендодавця. А також використовувати зворотний пошук зображень, щоб з’ясувати походження фотографій.“Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки”, – наголосили в МВС.
-
Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр
У Одесі розкрили злочинну групу, яка обманювала людей через фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній і запрошували інвесторів вкладати гроші, обіцяючи великі прибутки. Однак схема була шахрайською, і кошти просто накопичувалися на рахунках злочинців. Групу очолював 28-річний мешканець Одеси, який залучив до справи інших людей. Поліція затримала восьмеро членів групи, одного оголошено в розшук. Поки що вдалося встановити збитки на суму 92 тисяч доларів для семи інвесторів з різних країн. Усім затриманим оголошено про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
У Британії арештували жінку за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin
У Великій Британії затримали жінку по імені Чжімін Цянь, яку також відомо як Яді Чжан, за участь у шахрайстві з Bitcoin на багато мільярдів фунтів стерлінгів. Вона організовувала це шахрайство в Китаї з 2014 по 2017 рік, внаслідок чого близько 128 тисяч людей втратили свої кошти. У 2018 році британська влада провела рейд в особняку в Гемпстеді, де вилучила у жінки 61 тисячу Bitcoin. Цянь призналася, що купувала та зберігала криптовалюту, отриману незаконним шляхом, до 2024 року. Жінка втекла до Великої Британії після шахрайства в Китаї. Її спільницю, Цзянь Веня, засудили на шість років за участь у цих злочинах. Тепер вони мають повернути мільйони фунтів або провести більше часу в ув’язненні.
-
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Українські правоохоронці спільно з американськими колегами розкрили злочинну схему, під час якої шахраї викрали понад 1,5 млн доларів із державної установи США. Зловмисники створили фішингові сайти, що схожі на онлайн-банкінг, та використовували шкідливе програмне забезпечення для злому логінів та паролів клієнтів. Потім вони використовували ці дані для шахрайських переказів грошей з банківських рахунків. Одна з постраждалих установ – Комісія з азартних ігор одного зі штатів США, втратила понад півтора мільйона доларів. Зловмисники легалізували гроші через компанії, що маскувалися під “інвестиційних консультантів”. В результаті розслідування було затримано громадянина України, який розробляв веб-ресурси для відмивання коштів. Він був допитаний як підозрюваний у відмиванні грошей, за що йому загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі. Розкриття цієї схеми стало можливим завдяки співпраці міжнародних слідчих Нацполіції, кіберполіції, Офісу Генерального прокурора та американських правоохоронних органів.
-
На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Жителька Одещини влаштовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців за гроші, щоб ті могли звільнитися зі служби та виїхати за кордон. Вона виходила заміж за військових, які використовували її інвалідність як засіб для звільнення. Після одруження вони виїжджали за кордон, а потім розлучалися. Інспектор прикордонної служби також став чоловіком цієї жінки, щоб отримати можливість звільнитися зі служби. Діяння цієї групи затримали співробітники ДБР на кордоні. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
-
ЄС перевіряє Apple, Google і Microsoft через онлайн-шахрайство
Європейський Союз розпочав перевірку компаній Apple, Google, Microsoft і Booking Holdings щодо боротьби з онлайн-шахрайством на їхніх платформах. Це сталося в рамках Закону про цифрові послуги. Єврокомісія хоче визначити, наскільки ефективно ці компанії працюють над попередженням появи шахрайського контенту. Apple і Google перевірятимуть на підроблені банківські застосунки, а Google і Microsoft – на фейкові результати пошуку, які можуть використовуватися для фінансових шахрайств. У випадку Booking Holdings оцінюватимуть, як вони протидіють підробленим оголошенням про оренду житла. Єврокомісія вимагає від цих компаній вжити заходів для виявлення та запобігання поширенню нелегального контенту. Інакше їм загрожують штрафи до 6% від річного обороту.
-
Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Поліція повідомила про розкриття шахрайського call-центру, який видавав себе за юридичну компанію, щоб шахрайсько заволодівати грошима громадян Центральної Азії та Європи. Злочинці телефонували мешканцям різних країн, пропонуючи послуги з повернення інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Вони використовували різні методи обману, включаючи соціальну інженерію, Deepfake технологію та підроблені документи, щоб виманити гроші у своїх жертв. Поліція встановила структуру організації і затримала дев’ять осіб, яким інкримінують участь у злочинній діяльності. Шахраї витрачали зловмисні гроші на розкішну нерухомість, автомобілі та інше майно. Проведені обшуки допомогли зібрати докази і встановити ролі учасників організації. У санкціях передбачено до дванадцяти років позбавлення волі.
-
Викрито благодійний фонд на привласненні 90% донатів для ЗСУ
Служба безпеки та Національна поліція України розкрили схему розкрадання благодійних внесків на підтримку Збройних сил країни на півдні та сході. Шістьох учасників злочинної групи затримали в містах Дніпро, Харків, Одеса та Кам’янське. Вони привласнювали кошти, призначені для воїнів, збираючи їх під виглядом волонтерів. Лише 10% зібраних коштів йшли на потреби фронту, а решта розподілялась між учасниками схеми. Ділка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував рецидивіст з Дніпра. Фігуранти використовували військову форму для конспірації та розміщення скриньок для збору готівки на вулицях. Правоохоронці виявили розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги та вилучили комп’ютери, смартфони та інші докази злочину. Керівнику фонду та його спільникам повідомили про підозру, а триває слідство для притягнення всіх винних осіб до відповідальності. Зловмисникам загрожує до семи років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн
На Закарпатті родина полоненого військового втратила майже 3 мільйони гривень через шахраїв, які видавали себе за правоохоронців та вимагали гроші. Спочатку мати військовослужбовця отримала онлайн замовлення ліків, які виявилися підробкою. Потім шахраї почали телефонувати їй, погрожуючи кримінальними справами, та вимагали гроші. Під тиском родина передала зловмисникам майже 2 мільйони гривень та 25 тисяч доларів. Після цього шахраї вимагали ще гроші, але коли родина зрозуміла, що це обман, звернулася до правоохоронців. Поліція оперативно втрутилася та повернула кошти потерпілим. Злочинців шукають і встановлюють.