Україна вперше повернула з-за кордону кошти, вкрадені через корупційну схему на держпідприємстві Поліграфкомбінат Україна. До держбюджету надійде 3,377 млн євро, які сплатить французька компанія, причетна до оборудки. Про це повідомляє пресслужба НАБУ у п’ятницю, 5 вересня.
Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб’єкт.
Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, вже 3 вересня її затвердив суд у Парижі.
Як зазначається, Поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.
Загалом про підозру повідомили 8 особам, зокрема екскерівнику держпідприємства.
“Цей результат став можливим завдяки спільній слідчій групі НАБУ, САП, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту. Взаємодія з іноземними колегами була налагоджена через платформу ОЕСР GLEN – Глобальну мережу практикуючих працівників правоохоронних органів, яка допомогла налагодити стійкі та партнерські відносини із великою кількістю країн. Важливу роль у процесі також відіграла ініціатива STAR (Stolen Asset Recovery)”, – пояснили у НАБУ.
Позначка: Схема
-
Україна вперше поверне з-за кордону кошти, вкрадені внаслідок корупції
-
Львівські прикордонники випустили за кордон 80 ухилянтів
Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Затримано п’ятьох прикордонників Західного регіонального управління Держприкордонслужби, котрі сприяли виїзду щонайменше 80 військовозобов’язаних. Про це інформує пресслужба ДБР у п’ятницю, 5 вересня.
У пункті пропуску на кордоні з Польщею підозрювані умисно порушували правила перевірки документів: не звіряли дані у базах, не вносили відомості про перетин кордону та фактично давали “зелене світло” тим, хто не мав права виїзду.
Як повідомляє пресслужба ДПСУта Офіс генпрокурора, мова про працівників пункту пропуску Угринів.
Так посадовці забезпечили незаконний виїзд щонайменше 80 чоловікам віком від 18 до 60 років.
На початку вересня всіх п’ятьох військовослужбовців затримали за порушення правил несення служби за ч. 3 ст. 419 КК України та незаконне переправлення осіб через кордон за ч. 2 ст. 332 КК України.
Санкція статей передбачає до десяти років позбавлення волі.
Окрім цього, під час розслідування перевіряється причетність до злочинів і керівної ланки прикордонного загону. Правоохоронці встановлюють джерела походження активів одного з командирів – квартир, будинку, земельної ділянки, коштовних авто та значних коштів, вартість яких суттєво перевищує задекларовані ним доходи.
Раніше правоохоронці викрили корупційні схеми ухилення від мобілізації у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській областях. Вартість “послуг” для чоловіків призовного віку сягала $25 000 з особи.
Прикордонник відмовився від хабаря у 320 тисяч, викривши ухилянтів -
Прикордонники Львівщини випустили за кордон 80 ухилянтів
Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Затримано п’ятьох прикордонників Західного регіонального управління Держприкордонслужби, котрі сприяли виїзду щонайменше 80 військовозобов’язаних. Про це інформує пресслужба ДБР у п’ятницю, 5 вересня.
У пункті пропуску на кордоні з Польщею підозрювані умисно порушували правила перевірки документів: не звіряли дані у базах, не вносили відомості про перетин кордону та фактично давали “зелене світло” тим, хто не мав права виїзду.
Як повідомляє пресслужба ДПСУта Офіс генпрокурора, мова про працівників пункту пропуску Угринів.
Так посадовці забезпечили незаконний виїзд щонайменше 80 чоловікам віком від 18 до 60 років.
На початку вересня всіх п’ятьох військовослужбовців затримали за порушення правил несення служби за ч. 3 ст. 419 КК України та незаконне переправлення осіб через кордон за ч. 2 ст. 332 КК України.
Санкція статей передбачає до десяти років позбавлення волі.
Окрім цього, під час розслідування перевіряється причетність до злочинів і керівної ланки прикордонного загону. Правоохоронці встановлюють джерела походження активів одного з командирів – квартир, будинку, земельної ділянки, коштовних авто та значних коштів, вартість яких суттєво перевищує задекларовані ним доходи.
Раніше правоохоронці викрили корупційні схеми ухилення від мобілізації у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській областях. Вартість “послуг” для чоловіків призовного віку сягала $25 000 з особи.
Прикордонник відмовився від хабаря у 320 тисяч, викривши ухилянтів -
Викрито вісьмох організаторів схем для ухилянтів
Правоохоронці заблокували нові схеми ухилення від мобілізації. Затримано вісьмох організаторів, котрі оформлювали фіктивне навчання, працевлаштування чи “трансфер” за кордон. Про це поінформувала пресслужба СБУ у четвер, 4 вересня.
Ділки за суми від 3,5 до 15 тис. доларів допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.
Так, у Києві затримали викладачку кафедри економічних наук одного зі столичних університетів, яка за гроші влаштовувала ухилянтів на фіктивне навчання до аспірантури або на роботу у виші.
Після зарахування до закладу освіти клієнти сподівалися отримати відстрочку від служби. Для передачі відповідних довідок до ТЦК фігурантка залучила спільника – 28-річного знайомого, який мав “зв’язки” у військкоматі.
У Кропивницькому “на гарячому” затримали секретарку місцевої військово-лікарської комісії, яка незаконно видавала призовникам повістки з місячною відстрочкою під приводом додаткового обстеження. Це дозволяло ухилянтам уникати мобілізації.
На Черкащині затримали 48-річного ділка, який організував “трансфер” потенційних призовників до Молдови.
За матеріалами справи, ухилянтів спочатку привозили до “збірного” пункту в Одесу, а далі організовували безперешкодний перетин кордону.
У Львівській області викрили ще двох фігурантів, які пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу в обхід контрольно-пропускних пунктів.
На Чернігівщині викрили двох директорів гімназій – депутатів місцевої ради, які організували схему фіктивного працевлаштування ухилянтів. За гроші фігуранти оформлювали «вчителів», які фактично не виходили на роботу.
Затриманим оголосили підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, незаконному переправленні через кордон за ч. 3 ст. 332, одержанні неправомірної вигоди за чч. 1, 3 ст. 368 та зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 ККУ.
Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. -
Затримано 12 організаторів схем для ухилянтів
Правоохоронці заблокували нові схеми ухилення від мобілізації, Затримавши 12-х організаторів оборудок у різних областях України. Про це інформує пресслужба СБУ у середу, 27 серпня.
Так, на Волині затримали провідника на одному з поїздів міжнародних рейсів, який разом зі своїм спільником ховав призовників у пасажирських вагонах.
У такий спосіб ухилянти сподівалися “проскочити” через прикордонний контроль та виїхати за межі України.
У Києві затримали 33-річного безробітного, який вдома відкрив підпільну типографію, де виготовляв довідки про “погане” здоров’я та продавав їх військовозобов’язаним.
Також у столиці затримано киянина, який організував “трансфер” ухилянтів до Одещини, звідки їх мали провести лісовими стежками до невизнаного Придністров’я.
У Вінниці затримали 51-річного ділка, який через свого родича в ТЦК «списував» призовників з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів.
На Рівненщині правоохоронці викрили 20-річного місцевого, який проклав маршрут втечі ухилянтів до Євросоюзу поза прикордонними пунктами пропуску.
У Львові затримали ще двох фігурантів, які за допомогою спільника у ТЦК безпідставно “викреслювали” ухилянтів з військово-облікових реєстрів нібито за станом здоров’я.
На Буковині затримали 53-річного ділка, що “підказував” чоловікам призовного віку шляхи втечі через лісисту місцевість до сусідньої країни ЄС.
В Одесі затримали двох місцевих жителів, які намагалися виявити “прогалини” на держкордоні, щоб нелегально переправляти призовників за межі України.
На Кіровоградщині викрили 48-річну фігурантку, яка маючи другу групу інвалідності, за гроші укладала шлюби з ухилянтами та виїжджала з ними за кордон. Потім вона їх там залишала, поверталась в Україну і підшукувала нових клієнтів. Вартість “послуги” становила 10 тис. доларів.
Усім затриманим повідомили про підозру у незаконному переправленні через кордон за ч. 3 ст. 332, зловживанні впливом за ч. 3ст. 369-2 та наданні неправомірної вигоди службовій особі за ч. 3 ст. 369 ККУ.
Нині зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. -
Військових Одещини викрили на схемі для ухилянтів
На Одещині викрили організоване угруповання, яке займалося незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України до невизнаного Придністров’я. Про це повідомляє пресслужба ДБР у вівторок, 26 серпня.
Встановлено, що у 2024 році на території Одеської області діяла мережа, до складу якої входили військовослужбовці та цивільні посередники. Вони забезпечували виїзд чоловіків призовного віку за межі України в обхід офіційних пунктів пропуску.
Слідство підтвердило факти переправлення щонайменше 36 осіб.
“Одні учасники шукали “клієнтів” через спеціально створені канали у месенджерах, інші організовували транспортування до прикордонної смуги, забезпечували маршрути нелегального перетину та контакти з пособниками у Молдові”, – розповіли у ДБР.
Вартість “послуг” становила від 5 до 10 тис. доларів. У “пакет” входили перевезення до кордону, інструктаж, фактичний або онлайн супровід через кордон, доставка до Молдови з подальшим сприянням у легалізації їх перебування поза межами України.
Нині кільком військовослужбовцям повідомили про підозру в організації та закінченому замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.
Слідчі встановлюють повне коло причетних, зокрема цивільних посередників і тих, хто допомагав організовувати маршрути.
Очікується повідомлення нових підозр і перекваліфікація підозр з урахуванням зібраних доказів. -
До суду скерували справу щодо розкрадання 1,34 млрд Міноборони
Поліція завершила розслідування схеми розкрадання понад 1,34 млрд гривень Міноборони на закупівлі снарядів. Обвинувальний акт щодо п’ятьох підозрюваних скеровано до суду. Про це повідомляє Нацполіція у понеділок, 25 серпня.
Слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами відомства під час закупівлі товарів оборонного призначення в умовах воєнного стану.
Так, у жовтні 2022 року між підприємством та Міністерством оборони України було укладено контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів на початку 2023 року. На виконання цього контракту Міноборони перерахувало на рахунок товариства попередню оплату у сумі більш ніж 1,34 мільярда гривень.
Однак зобов’язання за контрактом виконані не були. Отримані кошти фігуранти частково перерахували на рахунок іноземного підприємства, а іншу частину – на рахунки, не пов’язані з виконанням договору.
Поліцейські задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки. Також правоохоронці наклали арешт на кошти у розмірі 818 мільйонів гривень, що перебували на банківських рахунках товариства.
Серед підозрюваних зокрема експосадовець Міноборони, затриманий під час спроби втечі з України на пункті перетину кордону.
Крім того, серед підозрюваних – нинішній керівник Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії “Львівський арсенал”, а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.
Слідчі повідомили двом колишнім посадовцям Міноборони, двом представникам товариства та представнику іноземної компанії про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Нині досудове розслідування завершили. Обвинувальний акт скерували до суду. Представника іноземної компанії, який переховується від органів слідства, оголосили у міжнародний розшук.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше у Міноборони виявили схему зі збитками у 2 млрд грн. Колишньому виконувачу обов’язків директора департаменту держзакупівель відомства повідомили про підозру.
Учасниця схеми розкрадання в Міноборони викрила спільників -
Організували “схему для ухилянтів”: у Запоріжжі затримали сім’ю адвокатів
У Запоріжжі викрили “сімейний підряд” адвокатів, котрі продавали ухилянтам фіктивні меддовідки про нібито інвалідність родичів для відстрочки від мобілізації. Про це інформує пресслужба СБУ у понеділок, 25 серпня.
За матеріалами справи, оборудку організувала місцева адвокатка спільно зі своїм чоловіком, братом та його дружиною, котрі також займалися адвокатурою.
Під час обшуку правоохоронці виявили 4,7 млн у гривневому еквіваленті. Серед знайденої готівки – 641 тис. російських рублів.
Зловмисники працювали в одному офісі, тоді як для реалізації схеми залучили знайомих лікарів, котрі безпідставно встановлювали групу інвалідності родичам ухилянтів.
Потім готову підробку подавали до органів місцевого самоврядування. Там “підключали” особисті зв’язки, за допомогою яких ділки отримували фіктивні висновки про необхідність нагляду за фейковими особами з інвалідністю.
Після отримання всіх “підписів” фігуранти продавали ухилянтам весь пакет фальшивих документів за 5,5 тис. доларів з клієнта.
Наразі організаторці повідомили про підозру у прийнятті пропозиції або одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше правоохоронці ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації на Київщині. До організації причетний засновник відомої юридичної компанії у Києві.
Як ми вже писали, на Закарпатті виявили готель для ухилянтів. Власник готелю поселяв у своєму комплексі чоловіків, а потім допомагав їм незаконно перетинати кордон.
Крім того, на Буковині затримали експосадовця районного ТЦК, який за 5000 доларів проводив чоловіків через кордон в Румунію. -
Українського філантропа зі США підозрюють у розкраданні газу
В Україні відомого американського бізнесмена, філантропа українського походження підозрюють у в організації схеми розкрадання природного газу угорської компанії-постачальника майже на 5 млн євро. Про це у четвер, 21 серпня, повідомили в Офісі генпрокурора.
Зазначається, що події розпочалися наприкінці 2018 – на початку 2019 року. Схема оборудки мала виглядати таким чином щоб створювати або купувати компанії з доброю репутацією, призначати фіктивних директорів, укладати контракти з великим постачальником газу, накопичувати борги, продавати газ кінцевим споживачам і привласнювати виручку, а щоб уникнути відповідальності, ховати гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих доньками та дружиною.
За даними слідства, підозрюваний за допомогою своїх знайомих вийшов на європейську компанію – постачальника і став укладати рамкові контракти. Спочатку все виглядало законно: газ постачався на кілька підконтрольних компаній в період з березня 2019 по 2020 рік.
Далі платежі припинилися, хоча газ від європейського постачальника продовжував надходити. Слідство встановило, що газ продавався через мережу посередників, у тому числі фіктивних фірм. Виручені гроші перераховувалися на рахунки родини підозрюваного.
Ці кошти вливалися в статутний капітал однієї з компаній, де учасниками стали доньки підозрюваного, а також фірми, контрольовані дружиною та доньками.
Також слідство встановило, що лише з липня 2020 по січень 2021 статутний капітал одного із підприємств зріс майже у сто разів.
“Наразі за результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб”, – повідомили в Офісі генпрокурора.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. -
На Одещині на хабарі спіймали посадовця ТЦК
На Одещині офіцера РТЦК та СП затримали під час отримання 10 тис. доларів хабаря за “таємне” вивезення військовослужбовця зі служби. Про це інформує поліція області у четвер, 21 серпня.
За даними слідства, офіцер відділу рекрутингу та комплектування одного з відділів Одеського регіонального територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у змові з невстановленими особами, вимагав 10 000 доларів неправомірної вигоди від представників військовослужбовця, котрий служить в іншій області.
Посадовець обіцяв посприяти у таємному вивезенні з військової частини, безперешкодному перевезенні в обхід блокпостів та доправленні “клієнта” до Одеси з метою ухилення від подальшого проходження служби.
Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За вимагання та одержання неправомірної вигоди правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до даного злочину.