Керівника ПрАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining), що входить до групи Ferrexpo рlc та пов’язаний із колишнім нардепом у міжнародному розшуку Костянтином Жеваго, судитимуть за ухилення від сплати понад 1,7 млрд грн податків. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Компанія є частиною групи Ferrexpo plc та є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
За даними слідства, керівник вказаного комбінату організував схему ухилення від оподаткування, яка передбачала заниження вартості залізорудної продукції під час її реалізації пов’язаним іноземним компаніям, зареєстрованим у юрисдикціях Європи та Близького Сходу.
У результаті таких протиправних дій упродовж 2015–2017 років державний бюджет недоотримав понад 1,7 млрд грн податку на прибуток..
У кримінальному провадженні досудове розслідування завершено.
Обвинувальний акт стосовно цього керівника гірничо-збагачувального комбінату вже скеровано до суду. Його судитимуть за умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
ПГЗК входить до складу групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціарним власником істотної частки Ferrexpo є Костянтин Жеваго. Головою правління ПГЗК є Віктор Лотоус. Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні, їй належить 100-відсоткова частка ТОВ Єристівський ГЗК, 99,9-відсоткова – ТОВ Біланівський ГЗК і 100% акцій ПрАТ Полтавський ГЗК.
Позначка: Суд
-
Керівника Полтавського ГЗК судитимуть за ухилення від сплати податків
-
Верховний суд Південної Кореї повністю виправдав главу Samsung
Верховний суд Південної Кореї визнав голову Samsung Electronics Лі Дже Йона невинним у справі про бухгалтерські махінації та маніпуляції з акціями. Це рішення підтвердило законність злиття двох дочірніх компаній Samsung. Представники Samsung вважають, що це рішення знімає тягар з компанії в умовах посилення конкуренції у високотехнологічних галузях і тисків від торговельних тарифів США. Раніше голову Samsung можливо було очікувати в’язниця і великий штраф, але тепер він визнаний невинним.
-
Верховний Суд підтримав конфіскацію елітного авто посадовця
У Верховному Суді підтвердили рішення про конфіскацію дорогого автомобіля Mercedes-Benz G400 D на суму 5,65 млн грн, який використовував керівник міграційної служби в Одесі. Авто було оформлено на матір посадовця, хоча їхні доходи не пояснювали можливість придбання такого майна. Виявлено, що саме посадовець та його родичі використовували автомобіль, тому було прийнято рішення про конфіскацію. Також розкрито, що посадовці міграційної служби отримували хабарі від іноземців за допомогу у перебуванні в Україні. ДБР виявило значні суми грошей, включаючи криптовалюту, коштовності та майно, яке значно перевищувало їхні доходи. Суд також визнав необгрунтованим володіння автомобілем та вирішив конфіскувати його на користь держави.
-
На хабарі упіймали голову суду на Волині
У Волинській області голову районного суду підозрюють у шахрайстві та підбурюванні до хабаря. Він разом зі знайомим вимагали гроші в учасника цивільної справи, обіцяючи вплинути на розгляд справи. За даними пресслужб САП та НАБУ, прокурори повідомили про підозру голові суду у підбурюванні до неправомірної вигоди. Наразі триває слідство. Раніше суддю з Дніпропетровської області також затримали за отримання хабара.
-
Мер Стамбула отримав тюремний вирок
У Туреччині мера Стамбула Екрема Імамоглу засудили до одного року та восьми місяців ув’язнення за “погрози” головному прокурору. Однак цей вирок не обмежує Імамоглу у зайнятті політичної діяльності. Очікується, що мер оскаржить це рішення, тож воно не вступить в силу доти, доки не будуть вичерпані всі правові засоби. Імамоглу вважається потенційним суперником президента Ердогана, який керує Туреччиною вже 22 роки. Арешт мера спричинив масові протести, а опозиція стала об’єктом арештів.
-
Отримав вирок окупант, який тримав у заручниках 369 людей на Чернігівщині
Російський капітан Семен Соловов отримав 12 років тюремного ув’язнення за вчинення воєнних злочинів під час окупації частини Чернігівської області. Його підрозділ захопив селище Ягідне і тримав там понад 300 місцевих жителів у підвалі школи як заручників. У них були обмежені умови, брак їжі та води, і через це померли 10 людей. Соловов також погрожував підірвати усіх заручників. Суд визнав його винним у воєнних злочинах та засудив до 12 років ув’язнення.
-
Суд оголосив другий вирок зраднику Сальдо
У керівника окупаційної адміністрації в Херсонській області винесли вирок у відсутності – його засудили до 15 років ув’язнення за організацію псевдореферендуму про “приєднання” району до Росії. Це вже другий раз, коли йому винесли вирок за співпрацю з державою-агресором. У 2023 році його засудили за держзраду та колабораційну діяльність. Суд також позбавив його права обіймати посади з організаційно-розпорядчими повноваженнями на 15 років.
-
У Харкові затримали бухгалтерку схеми з розкрадання на фортифікаціях
У Харкові жінці було оголошено підозру у вчиненні злочину, пов’язаного з розкраданням понад 5 мільйонів гривень на будівництві фортифікацій. Вона виступала у ролі “тіньового бухгалтера” і контролювала закупівлю товарів за нижчими цінами для подальшої перепродажу за вищими. Жінці загрожує до 12 років ув’язнення. Це вже шоста особа, яку підозрюють у цій справі. Один з підозрюваних визнав провину і співпрацює зі слідством. Також ведеться розслідування щодо можливої участі посадовців обласної військової адміністрації у цій схемі.
-
Військового ув’язнили на п’ять років за п’яну ДТП на Тернопільщині
Військовослужбовця з Тернопільщини засудили до п’яти років ув’язнення за скоєння ДТП у стані сп’яніння, під час якого постраждала дитина. Інцидент трапився у травні 2024 року неподалік від села Смиківці. Напідпитку військовий, керуючи службовим автомобілем, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто. У результаті аварії водійка автомобіля отримала легкі травми, а її п’ятирічна сестра – серйозні пошкодження, зокрема черепно-мозкову травму та численні рани обличчя. Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до серйозних наслідків. Також встановлено, що винуватець вже раніше був позбавлений права керування за керування у нетверезому стані, але продовжував порушувати це правило. Військовослужбовець може оскаржити вирок протягом 30 днів.
-
Суд ухвалив вирок щодо чоловіка, який ґвалтував 5-річну дочку
Чоловіка з Миколаєва засудили до 12 років в’язниці за розбещення, сексуальне насильство та зґвалтування своєї малолітньої доньки. Прокурори довели, що чоловік протягом п’яти років здійснював ці злочини, коли дівчинці було всього 5 років. Він визнаний винним за статтями про розбещення неповнолітніх, сексуальне насильство та зґвалтування. До того, як вирок стане законною силою, чоловік залишиться під вартою. Також у минулому інші регіонах України були винесені вироки у схожих справах, де злочинці отримали від 15 до 39 років в’язниці за сексуальне насильство над малолітніми.