Правий берег

Позначка: Сулейман Керимів

  • США оштрафували венчурний фонд за співпрацю з підсанкційним Керімовим

    США оштрафували венчурний фонд за співпрацю з підсанкційним Керімовим

    Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) наклало рекордний штраф у $215,99 млн на венчурний фонд GVA Capital через свідоме порушення санкцій проти російського мільярдера Сулеймана Керімова. Про це повідомили у пресслужбі уряду США.
    Керімов, статки котрого, за даними Bloomberg, становлять $9,7 млрд (331-ше місце у глобальному рейтингу), перебуває під санкціями США з 2014 і 2018 років – за дії Росії в Сирії та Україні. Проти нього також запровадили санкції ЄС та Японія.
    GVA Capital, зареєстрований на Кайманових островах і з офісом у Сан-Франциско, спеціалізується на інвестиціях у штучний інтелект, фінтех, робототехніку та автономні технології. Засновниками фонду є підприємці Магомед Мусаєв та Павло Черкашін. Мусаєв також очолює російську версію журналу Forbes, а його тесть раніше очолював Дагестан.
    За даними OFAC, попри санкції, фонд продовжував управляти активами Керімова щонайменше до 2021 року. Зокрема, у 2016 році керівництво GVA Capital двічі літало до Франції для погодження інвестицій з самим Керімовим. Сторони домовилися про інвестування $20 млн у стартап у США через компанію Prosperity Investments, зареєстровану на острові Гернсі, в якій Керімов мав частку.
    Управління активами здійснювалося через дочірню структуру GVA Auto, тоді як комунікація з боку Керімова велася через його племінника Нарімана Гаджиєва, який виступав від імені “інвестора”. Як з’ясувало OFAC, під цим терміном фонд мав на увазі самого Керімова. Згодом Гаджиєва також внесли до санкційного списку США.
    GVA Capital здійснив щонайменше чотири дії, що вважаються угодами з заблокованою власністю. За оцінками OFAC, ці операції могли принести Керімову не менше $18,5 млн прибутку.
    У квітні 2021 року OFAC дізналося про підготовку до передачі акцій американської компанії в інтересах підсанкційної особи. Розслідування встановило, що бенефіціаром акцій був траст Heritage Trust. Це розслідування призвело до заморожування близько $1, 3 мільярдів Heritage Trust влітку 2022 року, які належали Керімову.
    “Цей крок дозволив запобігти негайній ліквідації та виведенню всіх активів Heritage Trust за межі США”, – пояснили в OFAC. У 2024 році через роботу з цим трастом також під розслідування у США потрапила фінансова корпорація Citigroup.

  • Суд у США дозволив продати супер’яхту Керімова

    Суд у США дозволив продати супер’яхту Керімова

    Федеральний суд Нью-Йорка вирішив виставити на аукціон 106-метрову супер’яхту Amadea, яка належить російському мільярдеру Сулейману Керімову, що перебуває під санкціями. Яхта має розкішний інтер’єр з роялем із чистого золота та акваріумом для лобстерів. Суд у США дозволив продати яхту, яку конфіскували владою Фіджі на запит американської влади. Вартість судна оцінюється у $300 млн. Мін’юст США представив докази, що саме Керімов був головним користувачем яхти, не дивлячись на його заперечення. Яхта має багато розкошей, включаючи вертолітний майданчик, басейн, спортзал, винний льох та рояль, вручну розписаний і оздоблений золотом. Колишній глава “Росафти” намагався оскаржити конфіскацію, але суд відхилив його клопотання. Продаж яхти Amadea стане великою перемогою влади США у справі боротьби з активами російських мільярдерів.