Детективи НАБУ розкрили схему розмитнення на Волинській митниці, де було підроблено сертифікати EUR.1 для зменшення мита на автомобілі до 1,8%. Схему організувало керівництво митниці та декілька інших осіб. За період 2023-2024 років було втрачено понад 105 мільйонів гривень. Під час обшуків на митниці детективи випадково виявили місячну касу за грудень на суму мільйон доларів, яку накрило НАБУ. Це заставляє задуматися, скільки загалом втрачається на митниці, якщо лише Волинь здатна заробити таку велику суму за місяць.
Позначка: Ухилення від сплати податків
-
Директора компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн грн
Директор приватної компанії був обвинувачений у заволодінні коштами ПАТ Укрнафта, ухиленні від сплати податків та службовому підробленні. Виявилося, що під час війни в 2023 році Укрнафта переміщувала запаси нафтопродуктів у більш захищені місця через приватну компанію, яка уклала з ними договір на транспортні послуги. Директор компанії використав ситуацію війни для шахрайської схеми: він подавав неправдиві відомості про перевезення пального, отримував кошти за послуги, які фактично не надавалися, і організовував фіктивні договори для ухилення від сплати ПДВ. Збитки для Укрнафти сягнули понад 16 млн грн, а до бюджету не було сплачено майже 10 млн грн податків.
-
АЗС, прощені борги, маєтки й елітний кінний спорт як живе голова Нацполіції Іван Вигівській та його родина
Фірма, яка належить сестрі глави Національної поліції Івана Вигівського, мала борг перед бюджетом у розмірі півмільйона гривень за оренду приміщення в одному з відділень Нацполіції. Незважаючи на судові розбіжності, компанії, яка є близькою до Вигівського, було пробачено значну частину боргу. Інші члени родини Вигівського також займаються бізнесом, зокрема сестра має компанію, яка торгує пальним, а її бізнес-партнер розвиває рапанову ферму. Крім того, родина глави поліції має нерухомість та участь у різних підприємствах. Новації відбулися у Києві та на Миколаївщині, але чи всі ці операції відповідають закону та чи не суперечать інтересам держави – питання, які виносяться на громадське обговорення.
-
Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків
У Буковині виявили схему ухилення від сплати податків у мережі з 24 магазинів, яка продавала заморожені напівфабрикати. Власники мережі контролювали весь процес від виробництва до продажу, щоб уникнути оподаткування. Вони використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців для “дроблення бізнесу” і уникнення сплати податків. Також частину зарплати виплачували неофіційно, щоб уникнути сплати податків. Слідство зафіксувало спроби легалізації незаконно отриманих коштів через покупку майна. Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків.
-
Ексдепутат Київради підозрюється у несплаті податків на 12 млн
Колишньому депутату Київради, котрий продавав елітні квартири у столиці, повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на мільйони гривень. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 21 листопада.
Встановлено, що підозрюваний придбав 48 квартир у кількох елітних житлових комплексах Києва, частину з яких продав на загальну суму 68 млн гривень. Водночас він не сплатив податки з укладених угод на майже 12 млн гривень.
Київська міська прокуратура повідомила йому про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч.3 ст.212 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі ТУ БЕБ у місті Києві. -
Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень
В Україні викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень. Про це повідомила СБУ в п’ятницю, 24 жовтня.
Вказано, що конвертцентр функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
“Особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь “потрібних” компаній”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд гривень, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд гривень.
“Схема” полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
Механізм злочину полягав у:- складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
- реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників “схеми” отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч.1, ч.2 ст.255);
- ухилення від сплати податків, зборів (ч.3 ст.212);
- зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.4 ст.368);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 369).
Дивіться фото: Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень
-
Блогерку Стужук викрили у несплаті податків на понад 11 млн
Інстаграм-блогерці Софії Стужук повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 11,5 млн гривень. Виявилося, що за період з 2018 по 2022 рік вона отримала понад 58 млн гривень доходу, але не сплатила податки та інші збори. Стужук також відома тим, що під час війни вона не пояснила свою позицію стосовно агресії Росії проти України, а потім робила суперечливі заяви. Блогерка зараз знаходиться за кордоном, тому підозру їй оголосили заочно.
-
Екскерівника підприємства на Вінниччині підозрюють у несплаті 27 млн ренти
Колишньому директору гірничодобувного підприємства на Вінниччині повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 27 млн грн рентної плати за видобуток граніту. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 15 серпня.
Товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, здійснювало видобуток граніту на одному з родовищ у Вінницькій області. Підприємство-надрокористувач мало виготовляти з видобутого граніту камінь бутовий та щебінь, що відповідають державним стандартам, і сплачувати рентну плату від вартості їх реалізації.
Однак, упродовж 2020-2024 років директор продавав продукцію пов’язаному підприємству за заниженими цінами – від 40 до 90 грн за тонну – та відображав дані у податковій звітності. Загалом реалізували близько 7,5 млн м³ продукції.
Надалі пов’язана фірма збувала камінь та щебінь за ринковими цінами підприємствам будівельної галузі. Це призвело до заниження суми рентних платежів та несплати понад 27 млн грн до бюджету.
Колишньому директору повідомили підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України. -
В україні мережу пивних магазинів викрили на ухиленні від сплати податків
Викрито схему ухилення від сплати податків мережею з продажу пива. Про це повідомила Державна податкова служба.
Встановлено, що магазини при продажу алкогольних напоїв видавали чеки РРО, які не надходили до ДПС.
“Це може свідчити про використання програмного забезпечення, яке дозволяло спотворювати загальні суми обсягів продажу”, – пояснили у ДПС.
Крім того, у виторгах мережі магазинів частка розрахунків за готівку була незначною.
За результатами організованих ДПС фактичних перевірок мережі пивних магазинів лише за перших чотири дні на господарських об’єктах додатково офіційно працевлаштовані 312 працівників; збільшено готівкові розрахунки в 11,5 раза.
Зазначається, що за порушення законодавства платників чекають штрафні санкції та можливе анулювання ліцензій. -
Бюджет отримав понад 43 млн, приховані хімпідприємством
Завдяки ОГП, БЕБ і СБУ до бюджету сплачено понад 43 млн гривень, які хімічне підприємство відомого підсанкційного бізнесмена намагалося приховати від держави. Про це 29 липня повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що схему ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень організував топменеджмент черкаського підприємства – одного з найбільших в Україні виробників мінеральних добрив.
Як повідомляє УНН з посиланям на джерела, йдеться про приватне акціонерне товариство Азот. Як відомо,ПрАТ Азот є основним активом OSTCHEM, що займається просуванням карбамідо-аміачної суміші (КАС) в країні. У квітні 2011 року ПрАТ Азот увійшло до складу холдингу OSTCHEM, який належить Group DF, головою правління якого є Дмитро Фірташ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство не задекларувало та не сплатило до державного бюджету податок на прибуток. Задокументовано факти проведення компанією неправомірних маніпуляцій з цінами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. Під час експорту продукції до швейцарської компанії її вартість штучно занижувалася. При цьому ціна на природний газ, який імпортували через кіпрську компанію, завищувалася.
Актом податкової перевірки та висновком судово-економічної експертизи підтверджено завдані державі збитки у розмірі понад 43 млн гривень.
У межах слідства ці кошти у повному обсязі повернуто до державного бюджету.
Наразі прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера підприємства. Дії службової особи кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинене за попередньою групою осіб.