Офіс генерального прокурора забезпечив у суді арешт грошових коштів та цінних паперів на понад $35 млн колишнього народного депутата у межах розслідування ухилення від сплати податків у великому розмірі. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 18 липня.
Суд щадовольнив клопотання про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів та цінних паперів у загальній сумі понад 35 млн доларів, що еквівалентно 1,5 млрд грн, які раніше перебували на рахунках у люксембурзькому банку та у межах кримінального провадження були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург.
Безпосереднім власником цих коштів є колишній народний депутат І, ІІІ – VII скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації, та низка підконтрольних йому офшорних компаній.
Попри те, що правоохоронці не називають імені екснардепа, ЗМІ інформують, що мова про Володимира Макеєнка.
Так, будучи резидентом України, він вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював низку офшорних компаній (зокрема зареєстрованих у Республіці Панама, Ґонконґу, Республіці Кіпр, Британських Віргінських островах), які щорічно приносили йому дохід. Однак, обов’язкових податкових платежів до держбюджету народний обранець не здійснював.
Відповідні активи арештували у межах кримінального провадження за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.
Нині вживаються подальші заходи для відшкодування державі збитків, завданих внаслідок вчинених кримінальних правопорушень.
Раніше АРМА прийняло в управління масштабний комплекс арештованих активів депутата міської ради.
Позначка: Ухилення від сплати податків
-
В управління АРМА передали $35 млн активів екснардепа Макеєнка
-
Керівника Полтавського ГЗК судитимуть за ухилення від сплати податків
Керівника ПрАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining), що входить до групи Ferrexpo рlc та пов’язаний із колишнім нардепом у міжнародному розшуку Костянтином Жеваго, судитимуть за ухилення від сплати понад 1,7 млрд грн податків. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Компанія є частиною групи Ferrexpo plc та є одним з найбільших світових виробників високоякісних окатків й платником рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
За даними слідства, керівник вказаного комбінату організував схему ухилення від оподаткування, яка передбачала заниження вартості залізорудної продукції під час її реалізації пов’язаним іноземним компаніям, зареєстрованим у юрисдикціях Європи та Близького Сходу.
У результаті таких протиправних дій упродовж 2015–2017 років державний бюджет недоотримав понад 1,7 млрд грн податку на прибуток..
У кримінальному провадженні досудове розслідування завершено.
Обвинувальний акт стосовно цього керівника гірничо-збагачувального комбінату вже скеровано до суду. Його судитимуть за умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
ПГЗК входить до складу групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціарним власником істотної частки Ferrexpo є Костянтин Жеваго. Головою правління ПГЗК є Віктор Лотоус. Ferrexpo – залізорудна компанія з активами в Україні, їй належить 100-відсоткова частка ТОВ Єристівський ГЗК, 99,9-відсоткова – ТОВ Біланівський ГЗК і 100% акцій ПрАТ Полтавський ГЗК. -
Суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії
Ексголову та колишню бухгалтерку однієї з найбільших українських авіакомпаній підозрюють в умисному ухиленні від сплати понад 344 млн грн податків під час лізингу літаків у кіпрської компанії. Суд заарештував сім бортів на $40 млн. Про це інформує пресслужба БЕБ у вівторок, 8 липня.
Підприємство афілійоване до одного з українських олігархів.
Компанія здійснювала міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 та Embraer у кіпрського підприємства. Лізингова плата в адресу компанії-нерезидента впродовж 2017-2022 років становила понад 3,4 млрд грн.
Користуючись Конвенцією між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %.
Втім, застосування пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків. Відтак, авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків.
Детективи Бюро повідомили про підозру колишнім посадовцям в умисному ухиленні від сплати податків за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.
За ухвалою слідчого судді, детективи заарештували сім літаків, які були предметом лізингу відповідно до договорів. Зокрема три літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Орієнтовна вартість становить 40 млн доларів.
Назва компанії відсутня, втім, ймовірно мова про авіакомпанію “Міжнарожні авіалінії України” (МАУ), афілійовану із Ігорем Коломойським, бо у Державний реєстр цивільних повітряних суден всі літаки Embraer 190 зареєстровані саме за МАУ, повідомляє Інтерфакс-Україна. Щоправда, згідно з реєстром їх власниками є дві ірландські, американська, португальська, та латвійська (AS PrivatBank) компанії. -
Постачальника продуктів до НГУ викрили на несплаті 9 млн податків
Директорці компанії з Полтави, яка займається постачанням продуктів харчування, пред’явили підозру у ухиленні від сплати майже 9 млн гривень податків. Виявилося, що підприємство отримувало прибуток від військової частини Національної гвардії України та іншої компанії, але не вказувало цю інформацію у податкових звітах. Таким чином, директорка ухилилася від сплати податків на суму 8,9 млн гривень. Експертиза підтвердила завдані бюджету збитки, а главі компанії пред’явили підозру у умисному ухиленні від сплати податків. Зараз триває досудове розслідування, а також встановлюються інші особи, причетні до порушення закону.
-
В Україні судитимуть групу осіб за несплату 29 млн гривень податків.
Офіс генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування щодо групи осіб, які створили протиправну схему ухилення від сплати податків. Підозрювані використовували реквізити фізичної особи-підприємця для отримання коштів від відомої компанії мереж таксі на суму понад 214 млн грн. Цю суму доходу не задекларували, що призвело до несплати податків на суму понад 29 млн грн.
-
Бухгалтера “оборонки” підозрюють в ухиленні від сплати податків на 325 млн
Головному бухгалтеру підприємства, яке діє у сфері оборонної промисловості, пред’явили обвинувачення у ухиленні від сплати понад 325 млн грн податків. За даними Офісу Генерального прокурора, протягом 2022-2024 років вона подавала недостовірні дані у податкову звітність і використовувала нульову ставку ПДВ без належних підстав. Це призвело до втрати для бюджету України понад 325 млн грн. Наголошується, що підприємство вже повністю відшкодувало цю суму під час досудового розслідування.
-
Компанія-виробник олії не сплатила 11 млн податків
Компанія, яка виробляє соняшникову олію, була виявлена в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Директор компанії відобразив у звітності купівлю соняшнику у підприємств, які були фіктивними, і не відбувалися насправді. Це дозволило йому штучно завищити витрати та уникнути сплати понад 11 мільйонів гривень податку на додану вартість. Директору було повідомлено про підозру, і в результаті досудового розслідування компанія відшкодувала бюджету несплачені податки та сплатила штрафи.
-
Виробника олії викрили у несплаті 11 млн грн податків
Компанія, що виробляє соняшникову олію, виявлена в ухиленні від сплати податків у великій сумі. Директор компанії включив у звіти про податки витрати на купівлю соняшнику від підприємств з ознаками фіктивності, які насправді не проводилися. Це дозволило йому уникнути сплати понад 11 млн грн податку на додану вартість. Директору підприємства було пред’явлено підозру. Підприємство вже відшкодувало бюджету несплачені податки та сплатило штрафи.