Відмивання грошей – Сторінка 3

Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура в суботу, 6 вересня. Вказано, що відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання прокуратури. […]

Новини України

У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 вересня. Ліквідовано масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти “відмили” понад 1,5 млрд гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету […]

Новини світу

Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют. Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також на […]

Новини світу

В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

У Іспанії затримали Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та екс-губернатора Самарської області, підозрюваного у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю на північному сході країни. Його затримали в Іспанії в рамках розслідування, яке веде місцева Антикорупційна прокуратура. Артякову дозволено перебувати в Іспанії через відсутність санкцій Євросоюзу проти нього. За даними слідства, він придбав вісім […]

Новини України

Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”

Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. “Маніпулятивні вкиди в інформаційний простір щодо так званої “справи Гринкевичів” не допоможуть фігурантам уникнути відповідальності. ДБР виконало всю необхідну роботу у резонансній справі щодо постачання неякісного одягу для […]