Українські правоохоронці розкрили схему незаконної реалізації списаних кораблів Збройних Сил. Колишній посадовець Міноборони, маючи доступ до документів про списання майна, домовився з підприємством, яке повинно було утилізувати судна. Шість кораблів ВМС замість утилізації були продані як металобрухт. Підозрювані організували незаконний продаж кораблів, які вже були вибиті з балансу ЗСУ через старість та несправність. Головний фігурант використав своє службове становище, щоб порушити правила утилізації майна. План зловмисників полягав у заниженні вартості кораблів та підборі покупця, який здобув значну вигоду. У результаті державі завдано збитків на понад 900 тисяч гривень. Усі учасники схеми отримали підозри у зловживанні службовим становищем та змові, що призвело до серйозних наслідків.
Позначка: Зловживання владою
-
Під Буковелем незаконно приватизували 6 га лісу
Викрито схему незаконного «виведення» шести гектарів лісового фонду біля Поляниці та туристичного комплексу Буковель. До її реалізації причетні державний кадастровий реєстратор і двоє спільників. Про це 21 листопада повідомив Офіс генпрокурора.
Зазначається, що фігуранти використали підроблені акти зразка 2001-2002 років, виготовили на їх основі технічну документацію та внесли до Держреєстру речових прав недостовірні дані про нібито законну реєстрацію права власності.Так схема дозволила вивести 6 гектарів лісу з державної власності. Експертиза оцінила збитки у понад 20,5 млн грн.
Під час обшуків у Дніпропетровській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили документацію та електронні носії, що містять докази організації схеми.
Трьом особам повідомлено про підозру. -
На Закарпатті посадовці ОТГ та комерційних структур отримали підозри
На Закарпатті посадовці ОТГ та комерційних структур відмили та вивели в готівку понад три з половиною мільйони гривень,проводячи оплату нібито за придбання будівельних матеріалів. Про це 13 листопада повідомляє Нацполіція.
Директору товариства, двом підприємцям та начальнику відділу освіти однієї з ОТГ Мукачівського району інкримінують вчинення кількох злочинів, максимальне покарання за які – до 12 років позбавлення волі.
Зазначається, що викрили махінації з бюджетними коштами оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та слідчі відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції. Організував “схему” директор товариства. Щоб провернути оборудку, він залучив начальника відділу ОТГ, керівника приватного підприємства та підприємця, через яких відмивав гроші.
Посадовці відділу освіти та товариства уклали два договори підряду на капітальний ремонт із розширенням загальноосвітньої школи кошторисом майже 18 млн грн, а також на капітальний ремонт укриття в ліцеї кошторисом майже 2,7 млн грн. У першому випадку передбачалося добудувати спортивний комплекс із басейном та спортзалом на території школи.
Щоб заволодіти бюджетними коштами, до офіційних документів вносили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Надалі ці документи завіряли підписами та печатками сторін угод.
За такою “схемою” учасники оборудки заволоділи понад 6,2 млн грн, із яких 3,6 млн грн вивели в готівку. Для цього залучили двох підприємців, з якими нібито укладали договори на придбання будівельних матеріалів.
На підставі зібраних доказів організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру (залежно від ролі): організатору – директору товариства та двом підприємцям – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також начальник відділу ОТГ отримав підозру.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. -
На Закарпатті посадовці отримали підозри за відмивання коштів
На Закарпатті посадовці ОТГ та комерційних структур відмили та вивели в готівку понад три з половиною мільйони гривень, проводячи оплату нібито за придбання будівельних матеріалів. Про це 13 листопада повідомляє Нацполіція.
Директору товариства, двом підприємцям та начальнику відділу освіти однієї з ОТГ Мукачівського району інкримінують вчинення кількох злочинів, максимальне покарання за які – до 12 років позбавлення волі.
Зазначається, що викрили махінації з бюджетними коштами оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та слідчі відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції. Організував “схему” директор товариства. Щоб провернути оборудку, він залучив начальника відділу ОТГ, керівника приватного підприємства та підприємця, через яких відмивав гроші.
Посадовці відділу освіти та товариства уклали два договори підряду на капітальний ремонт із розширенням загальноосвітньої школи кошторисом майже 18 млн грн, а також на капітальний ремонт укриття в ліцеї кошторисом майже 2,7 млн грн. У першому випадку передбачалося добудувати спортивний комплекс із басейном та спортзалом на території школи.
Щоб заволодіти бюджетними коштами, до офіційних документів вносили неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Надалі ці документи завіряли підписами та печатками сторін угод.
За такою “схемою” учасники оборудки заволоділи понад 6,2 млн грн, із яких 3,6 млн грн вивели в готівку. Для цього залучили двох підприємців, з якими нібито укладали договори на придбання будівельних матеріалів.
На підставі зібраних доказів організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру (залежно від ролі): організатору – директору товариства та двом підприємцям – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також начальник відділу ОТГ отримав підозру.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. -
Справу про заволодіння баржами Дунайського пароплавства направлено до суду
До суду направлено справу щодо шести осіб, які вкрали 32 судна у ПрАТ Українське Дунайське пароплавство, перетворили їх на 12 барж і незаконно привласнили. Прокурори звинуватили двох колишніх депутатів Одеської облради, колишнього голову компанії та трьох її працівників у організації цієї злочинної схеми. Усього завдано збитків на суму 82,654 млн грн. Зловмисники вивезли судна до Туреччини, перетворили на баржі та повернули до України, оформивши на контрольні компанії. Частина баржів була арештована та передана в управління АРМА.
-
Експосадовицю підозрюють у пособництві привласненню майна оборонного заводу
Експосадовиця Державної реєстраційної служби України отримала підозру у сприянні незаконному відчуженню з держвласності комплексу нерухомого майна заводу Арсенал у Києві. Про це 29 жовтня повідомляє Державне бюро розслідувань.
За даними слідства державний реєстратор, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно зареєструвала право приватної власності на державне майно в інтересах трьох приватних структур.
Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, збитки держави оцінюються у понад 134 мільйони гривень.
Колишній посадовиці, яка нині здійснює адвокатську діяльність, повідомлено про підозру у пособництві у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Їй також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фігурантці загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. -
Затримано керівника громадської організації за привласнення коштів
Керівника громадської організації затримали за те, що він незаконно отримав 31 тисячу доларів, які були виділені для закупівлі дронів. Він впливав на начальника військової частини, щоб повернути частину коштів, які були призначені для цієї мети. Замість закупівлі дронів, кошти мали бути розподілені серед учасників схеми. Зловмисника затримали, коли він отримував 31 тисячу доларів, після того як вже отримав 100 тисяч гривень раніше. Чоловіка звинувачують у зловживанні впливом та привласненні коштів. За ці злочини йому загрожує до восьми років в’язниці з конфіскацією майна.
-
Експосадовець Військової академії Одеси наніс збитків на понад 1,1 млн грн
У полковника, який тимчасово виконував обов’язки начальника Військової академії в Одесі, виявили зловживання службовим становищем. Він, будучи заступником начальника, незаконно нараховував грошові виплати військовослужбовцю, який довгий час відсутній на службі. Навіть після того, як цей військовослужбовець виїхав за кордон і не повернувся, полковник продовжував вносити його у табель обліку та виплачувати грошові винагороди. Таким чином, за два роки полковник незаконно нарахував понад 1,1 мільйона гривень. Йому пред’явлено підозру у зловживанні службовим становищем, а суд встановив особисте зобов’язання як запобіжний захід.
-
На Херсонщині посадовці вимагали хабарі від підлеглих
Повідомлено про підозру начальнику селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області, який разом зі спільниками незаконно отримав від підлеглих 930 тисяч гривень. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Підозри також отримали перший заступник начальника адміністрації та начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності.
За даними слідства, упродовж березня 2023-жовтня 2024 років посадовці, діючи у змові, систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від підлеглих працівників. У разі відмови погрожували їм позбавленням премій та грошових винагород.
Кошти працівники перераховували на банківські рахунки однієї з підозрюваних, яка надалі передавала їх керівнику адміністрації. Отриману суму – понад 930 тисяч гривень – учасники схеми розподілили між собою.
Правоохоронці затримали підозрюваних. Суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою з правом внесення застави – 605 600 гривень начальнику адміністрації, 121 120 гривень його заступнику, начальнику відділу – особисте зобов’язання. -
У Києві працівниця банку приваснювала гроші померлих клієнтів
Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.