Правоохоронці Франції та Італії разом з підтримкою Євроюсту та Європолу розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. У результаті операції було затримано 12 осіб, вилучено майже 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та годинники на загальну суму понад 8 млн євро. Розслідування показало, що одна з груп, керована особами з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії та використовувала складні схеми відмивання коштів через обмін готівки на золоті зливки та міжнародні перекази. Вони також займалися наркотрафіком, перевозячи наркотики в автомобілях зі сховками. Загальні незаконні доходи групи становили щонайменше 30 млн євро.
У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом
Залишити відповідь