У Києві виявили дві автозаправні станції, які продавали незаконно виготовлене пальне. Під час обшуків було вилучено 4,5 тонни пального і чотири паливороздавальні колонки, які використовувалися для продажу пального з порушенням законодавства. Ведеться розслідування щодо незаконного виготовлення, зберігання та продажу підакцизних товарів. Експертизи проводяться, щоб встановити осіб, які були причетні до цієї незаконної схеми.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
На Львівщині викрили підпільне виробництво алкоголю
У Львівській області детективи виявили незаконну діяльність з виготовлення та продажу контрафактних алкогольних напоїв. Правоохоронці встановили особу, яка організувала цю схему, де під видом відомих торгових марок реалізували алкоголь оптом і в роздріб. Під час обшуків вилучили підроблені марки акцизного податку, ароматизатори, горілку, обладнання для виробництва та маркування продукції. Вартість знайденої контрафактної продукції оцінюється у понад 1,2 млн грн. Зараз триває розслідування цієї справи згідно з Кримінальним кодексом України.
-
СБУ затримала посадовця БЕБ за підозрою у веденні бізнесу з Росією
Служба безпеки за сприяння внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки викрила заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з Росією. Про це повідомила пресслужба БЕБ у четвер, 9 жовтня.
Розслідування встановило, що посадовець є співзасновником луганської компанії, що займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і фінансує російський бюджет у вигляді сплати “податків”.
У 2023 році це підприємство було зареєстровано за законодавством Росії. При цьому викритий правоохоронець володіє у ньому 50% статутного капіталу.
Відповідно до наявних доказів, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які “донатять” на армію Росії. Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань РФ на власному сайті та сторінках у соцмережах. Заступник керівника БЕБ в Одесі заробляв на бізнесі в “ЛНР”
Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства.
Слідчі Служби безпеки планують повідомити посадовцю БЕБ та його спільнику про підозру в пособництві державі-агресору. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
БЕБ викрило незаконне виробництво сигарет на Одещині
Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут тютюнових виробів на території Одеської області. Про це повідомила пресслужба БЕБ у середу, 8 жовтня.
За даними слідства, фігуранти вирощували тютюн у власних домоволодіннях, після чого сировину обробляли у підпільному цеху з використанням промислового обладнання.
З підготованої сировини нелегально виготовляли сигарети, які реалізовували через мережу роздрібних точок продажу в регіоні, а також відправляли поштовими операторами по всій території України.
Під час обшуків в організаторів підпільного бізнесу вилучили обладнання для незаконного виробництва сигарет, верстат для пакування, 115 мішків тютюну, понад 40 коробок паперових гільз для набивання тютюну та 37 тисяч пачок готової продукції без марок акцизного податку.
Розпочато досудове розслідування. Проводяться слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації незаконної діяльності.
-
В Україні викрили контрабанду годинників і прикрас на мільйони доларів
Правоохоронці розкрили схему контрабанди коштовних предметів розкоші через кордон. Група зловмисників, до якої входили працівники Укрзалізниці та підприємці, купувала ювелірні вироби та годинники у країнах Азії та Арабських Еміратах і контрабандою доставляла до Польщі. Потім ці предмети приховували в порожнинах вагонів поїздів і перевозили до Києва, де їх продавали за готівку, безготівку або криптовалюту. Під час обшуків правоохоронці вилучили контрабанду відомих брендів та $800 тис. Загальна вартість вилучених предметів перевищує $10 млн. Усім 11 учасникам групи пред’явлено підозру, їм обрано запобіжні заходи, а їх майно, набуте злочинним шляхом, арештовано.
-
На Запоріжжі викрили привласнення понад 6,4 млн, виділених на фортифікації
У Запорізькій області розкрили злочинну схему, яка полягала в привласненні понад 6,47 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво військових споруд. Посадовці з Мелітопольської районної державної адміністрації спільно з приватними підприємствами завищували вартість матеріалів та обладнання під час будівництва, вносячи недостовірні дані до документації. Після проведення 11 обшуків та вилучення доказів, детективи пред’явили підозру двом учасникам схеми. Досудове розслідування продовжується.
-
БЕБ реформують за участі бізнесу і міжнародних експертів – нардеп
На думку народного депутата Ярослава Железняка, призначення голови Бюро економічної безпеки є лише початковим етапом реформи. В найближчі півтора роки планується провести широке оновлення складу БЕБ та перевірку працівників. Закон про перезавантаження БЕБ надає голові цього відомства значну автономію у виборі заступників та структури. Новий керівник БЕБ має створити дві спеціальні комісії для добору нових працівників і переатестації поточного персоналу. Ці комісії будуть складатися з 12 осіб, представників БЕБ, бізнесу, громадських організацій та міжнародних експертів. Основна мета цієї реформи – очистити відомство від нечесних працівників та залучити нових фахівців.
-
В ЄС відреагували на призначення глави Бюро економічної безпеки України
Представники держав Групи семи привітали Олександра Цивінського з призначенням його керівником Бюро економічної безпеки України. Вони вважають цей крок важливим для підтримки прозорого керівництва та поліпшення бізнес-середовища в країні. Єврокомісарка Марта Кос також висловила підтримку призначенню Цивінського, наголошуючи на важливості цієї реформи для зміцнення інститутів та підтримки членства України в Європейському Союзі.
-
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ
Кабінет міністрів призначив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про це у Телеграмі після засідання уряду. Вона зазначила, що після конкурсу, перевірок і поліграфа немає застережень щодо кандидатури Цивінського. Уряд сподівається на покращення роботи бюро, зміцнення інституту та підвищення довіри між БЕБ та підприємцями. Свириденко підкреслила, що важливо, щоб економічні відносини в Україні були чистими, без тіньових схем, і щоб бізнес мав повагу зі сторони держави. Раніше Цивінський працював у Національному антикорупційному бюро на посаді керівника підрозділу детективів.
-
Призначення голови БЕБ: ЗМІ дізналися, чим закінчилася історія з поліграфом
Уряд планує призначити Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Він став переможцем конкурсу, результати якого будуть оголошені у середу. Цивінський успішно пройшов поліграф, який було проведено для уникнення будь-яких маніпуляцій у процесі вибору кандидата. Цю інформацію надала Українська правда, посилаючись на джерела в політичних колах.