У Запорізькій області розкрили злочинну схему, яка полягала в привласненні понад 6,47 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво військових споруд. Посадовці з Мелітопольської районної державної адміністрації спільно з приватними підприємствами завищували вартість матеріалів та обладнання під час будівництва, вносячи недостовірні дані до документації. Після проведення 11 обшуків та вилучення доказів, детективи пред’явили підозру двом учасникам схеми. Досудове розслідування продовжується.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
БЕБ реформують за участі бізнесу і міжнародних експертів – нардеп
На думку народного депутата Ярослава Железняка, призначення голови Бюро економічної безпеки є лише початковим етапом реформи. В найближчі півтора роки планується провести широке оновлення складу БЕБ та перевірку працівників. Закон про перезавантаження БЕБ надає голові цього відомства значну автономію у виборі заступників та структури. Новий керівник БЕБ має створити дві спеціальні комісії для добору нових працівників і переатестації поточного персоналу. Ці комісії будуть складатися з 12 осіб, представників БЕБ, бізнесу, громадських організацій та міжнародних експертів. Основна мета цієї реформи – очистити відомство від нечесних працівників та залучити нових фахівців.
-
В ЄС відреагували на призначення глави Бюро економічної безпеки України
Представники держав Групи семи привітали Олександра Цивінського з призначенням його керівником Бюро економічної безпеки України. Вони вважають цей крок важливим для підтримки прозорого керівництва та поліпшення бізнес-середовища в країні. Єврокомісарка Марта Кос також висловила підтримку призначенню Цивінського, наголошуючи на важливості цієї реформи для зміцнення інститутів та підтримки членства України в Європейському Союзі.
-
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ
Кабінет міністрів призначив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про це у Телеграмі після засідання уряду. Вона зазначила, що після конкурсу, перевірок і поліграфа немає застережень щодо кандидатури Цивінського. Уряд сподівається на покращення роботи бюро, зміцнення інституту та підвищення довіри між БЕБ та підприємцями. Свириденко підкреслила, що важливо, щоб економічні відносини в Україні були чистими, без тіньових схем, і щоб бізнес мав повагу зі сторони держави. Раніше Цивінський працював у Національному антикорупційному бюро на посаді керівника підрозділу детективів.
-
Призначення голови БЕБ: ЗМІ дізналися, чим закінчилася історія з поліграфом
Уряд планує призначити Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Він став переможцем конкурсу, результати якого будуть оголошені у середу. Цивінський успішно пройшов поліграф, який було проведено для уникнення будь-яких маніпуляцій у процесі вибору кандидата. Цю інформацію надала Українська правда, посилаючись на джерела в політичних колах.
-
Кандидат на посаду директора БЕБ пройде поліграф
Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський погодився пройти поліграф, що було оголошено прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Вони обговорили, як зняти всі сумніви у чесності кандидата, і домовились про проходження поліграфа як гарантії відсутності маніпуляцій. Це рішення сприятиме позитивним змінам у взаємовідносинах між державою та бізнесом. Рішення про призначення Цивінського може бути ухвалено вже наступного тижня.
-
Експрезидента авіакомпанії підозрюють у несплаті податків на 165 млн
Експрезидент української авіакомпанії, афілійованої до одного з олігархів, підозрюється в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків через незаконне використання податкової пільги за договорами з кіпрською компанією. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 28 липня.
Встановлено, що авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії.
Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %. Втім, детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.
Відтак, експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які зокрема контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України на більш ніж 164,5 млн грн.
Колишньому президенту авіакомпанії повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Детективи БЕБ не вказують прізвища підозрюваного та назву авіакомпанії, зазнаючи лише, що вона “пов’язана з один з українських олігархів”. Судячи з матеріалів справи, може мовитися про авіакомпанію МАУ, спісвласником якої був Ігор Коломойський.
З 2004 по 2019 рік авіакомпанію МАУ очолював Юрій Мірошніков, у 2019-2022 роках – Євгеній Дихне. Після цього авіакомпанію недовго очолювали Кирило Звонарьов та Ганна Борсоннік.
З 2022 року МАУ припинила діяльність, а її літаки почали передавати авіакомпанії Windrose, котра також належить групі Коломойського.
Раніше суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії. -
БЕБ викрило нелегальну нафтобазу на Київщині
Викрито злочинну групу, яка організувала незаконний продаж фальсифікованого пального у Київській області. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що незаконно виготовлене пальне зберігалося на одній із місцевих нафтобаз у Білоцерківському районі Київської області. Надалі його продавали через мережу підконтрольних автозаправних станцій.
АЗС працювали без відповідних сертифікатів якості на пальне та не відображали реалізацію підакцизних товарів у фінансово-господарській звітності.
У результаті обшуків на АЗС та нафтопереробному заводі детективи БЕБ вилучили понад 57 тис літрів бензину, майже 85 тис літрів дизельного пального, 4,5 тис. літрів скрапленого газу.
Також вилучено понад 18 млн грн у гривневому еквіваленті.
Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів становить понад 8 млн грн. -
В Україні надмірно роздута проблема корупції – Свириденко
Проблема корупції в Україні надто роздувається всередині українського суспільства та деяких соціальних групах. Про це заявила новий прем’єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв’ю Bloomberg.
Чиновниця нагадала результати опитування, згідно з якими, хоч переважна більшість українців вважають корупцію вельми поширеною, та набагато менше людей справді натрапляють на такі випадки в реальності.
“Якщо бути відвертою, всередині українського суспільства та окремих соціальних груп ця проблема перебільшується і надмірно роздувається”, – сказала прем’єр-міністр.
За її словами, зовнішні спостерігачі “оцінюють Україну за іншими критеріями”.
Вона також захистила рішення уряду відхилити кандидатуру на пост глави Бюро економічної безпеки, попри те, що цього вимагали МВФ і Європейська комісія. На додачу, кандидата було затверджено конкурсною комісією.
Кабінет міністрів, за її словами, “діяв відповідно до встановлених процедур”. За її словами після обрання кандидатури конкурсною комісією, уряд проголосував колегіально і відправив рішення назад до комісії. -
На Львівщині ліквідували нелегальну мережу обмінників
У Львівській області викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 21 липня.
Фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку. Втім, така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Нині триває досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Також встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Раніше заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.
На Львівщині ліквідували конвертцентр з обігом ₴600 млн